Banii suspectaţi că ar fi ai mafiei italiene răman sub sechestru
“Respinge ca neîntemeiate contestaţiile formulate de I. Elena- Cristina, D. Aurica- Ramona, P. Daniel, împotriva ordonanţelor procurorului din data de 12.03.2014, date în dosarul nr. ---/P/2014. Definitivă. Pronunţată în Camera de Consiliu”, se arată în soluţia judecătorilor de vineri. Reamintim că sechestrul pe suma de 600.000 de euro a fost instituit săptămana trecută, cand sumele urmau să se întoarcă în Italia, după ce, în prealabil, fuseseră “curăţaţi” prin conturile vrancenilor care îi primeau drept “investiţii în agricultură”. Sute de mii de euro au ajuns, începand cu anul 2012, în conturile a patru vranceni, drept investiţii în agricultură. După ce stăteau, uneori nici măcar 48 de ore, în conturile deschise la sucursala unei bănci comerciale din Focşani, cea mai mare parte a sumelor se întorcea la alte persoane din Italia, sub formă de dividende. Adică o reţetă “clasică” de spălare a banilor, potrivit anchetatatorilor. “Suspectăm că banii ar proveni din activităţi ilicite, afaceri imobiliare, evaziune fiscală, nu este exclus să fie chiar şi crimă organizată. Aceste sume erau «plasate» pentru a fi «albite» în conturile a patru vranceni, persoane fără ocupaţie de obicei, drept investiţii în agricultură”, a declarat în urmă cu cateva zile Florin Ţîrlea, de la Parchetul de pe langă Tribunalul Vrancea, procurorul care se ocupă de acest caz. Conform unor surse apropiate anchetei, banii ajungeau în conturile bancare cu explicaţia “investiţii în agricultură”, erau apoi scoase în numerar sau pur şi simplu redirijate către alte persoane fizice din Italia, paravan pentru adevăraţii beneficiari. Capul întregii afaceri ar fi Elena Cristina I., 27 ani, din Ţifeşti, care este căsătorită în Italia. Reţeaua se folosea de oameni simpli din Romania, dispuşi să rişte pentru a caştiga un ban. Ancheta se derulează în paralel şi în Italia, pentru a identifica beneficiarii reali ai banilor. (E. P.)
