Retea de export euro si dolari
Procurorii DIICOT au retinut patru sirieni, liderii unei retele care se ocupa de transferul unor sume mari de bani pe incredere din Romania in alte tari pentru persoane care nu vroiau sa plateasca taxe, spun surse judiciare. Banii trimisi de evazionisti ajungeau in trei zile la orice destinatie. Reteaua avea reprezentanti in fiecare tara. Cea mai mare parte a banilor transferati ar fi provenit din tranzactiile din complexul comercial Europa.
Capul retelei specializate in trimiterea uriaselor sume de bani este Yakhni Abdulkader, cetatean sirian, cercetat pentru evaziune fiscala, contrabanda si spalare de bani. Potrivit procurorilor, "membrii grupului colectau sume de bani de provenienta ilicita, de la cetateni de origine chineza si araba, rezidenti in Romania, sumele fiind apoi schimbate in diverse valute, in mod ilegal, cu sprijinul detinatorilor unor case de schimb valutar". Sumele in valuta erau apoi predate unor curieri care paraseau Romania, cu destinatia Siria sau Turcia, fiind ulterior transferate, la cererea persoanelor care comandau transferul, catre alte destinatii.
în data de 28 ianuarie, sotia lui Yakhni Abdulkader a fost oprita pe Aeroportul International Otopeni, asupra sa gasindu-se sumele de 111.000 de euro si 594.000 de dolari, pe care nu le declarase organelor vamale si pe care intentiona sa le scoata din tara. In aceeasi zi, procurorii DIICOT au organizat 16 perchezitii domiciliare in Bucuresti si Ilfov, in urma carora au ridicat 30.000 de euro, 120.000 de dolari, 162.000 de lei si un autoturismVolkswagen, fiind identificate si dovezi care probeaza provenienta ilicita a sumelor de bani gasite asupra sotiei lui Yakhni. în cauza au fost luate masuri asiguratorii privind conturile in lei si devize deschise la diverse banci din tara pe numele a 36 de persoane fizice si 211 societati comerciale. La sediul DIICOT au fost audiate 16 persoane.
Anunțuri ZdV Premium
În categoria Național
