Dosarul banilor din Italia “spălaţi” în Vrancea- la Parchetul Militar
Totul a pornit de la mai multe transferuri suspecte de bani. Astfel, sute de mii de euro au ajuns, începand cu anul 2012, în conturile a patru vranceni, drept investiţii în agricultură. După ce stăteau, uneori nici măcar 48 de ore, în conturile deschise la sucursala unei bănci din Focşani, cea mai mare parte a sumelor se întorcea la alte persoane din Italia, sub formă de dividende aferente activităţilor agricole. Adică o reţetă “clasică” de spălare a banilor, potrivit anchetatorilor. După cu au beneficiat şi de suportul logistic şi informativ al structurilor de informaţii, anchetatorii vranceni au acţionat şi, pe 12 martie au oprit în “faşă” o tranzacţie prin care unul dintre vranceni returna cateva sute de mii de euro către Italia. Este vorba de peste 600.000 euro care urmau să ia calea Peninsulei. Capul afacerii ar fi o femeie de 27 de ani din Ţifeşti, care este căsătorită în Italia. Societăţile din Italia figurau drept “fonduri de investiţii”, pentru a nu atrage atenţia asupra sumelor care circulau prin mecanismul infracţional. Cazul a intrat şi în atenţia Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, dar şi a Parchetului din Milano, care derulează activităţi în paralel cu cele ale omologilor romani. (E. POPESCU)
