Liderii IRA, banuiti ca ar fi avut proprietati si conturi bancare in Romania
Thomas Murphy, seful de personal al IRA si principalul subiect al acestei anchete, este
posesorul unei averi personale de circa 40 de milioane de lire sterline, obtinute din
contrabanda. Anchetatorii banuiesc ca acesta a inceput operatiunile de spalare de bani cu
doar trei ani in urma, investind sume uriase in achizitionarea de proprietati si deschiderea de
afaceri legale. Anchetatorii incearca sa obtina permisiunea de a examina conturi bancare din
Elvetia, Lichtenstein si alte paradisuri fiscale. Tranzactiile financiare ale organizatiei i-au
condus pe anchetatori in Bulgaria, la Sofia, unde IRA a stabilit legaturi cu bandele criminale.
Exista, de asemenea, banuieli ca alte mari sume de bani din fondurile Armatei Republicane
Irlandeze au fost investite, in anii \'90, in proprietati din Spania. In ultimul timp, ancheta s-a
concentrat asupra mai multor tari din Europa de Est, unde investitiile din strainatate au fost mai
putin atent verificate. Exista informatii ca IRA a facut investitii in Praga, capitala Cehiei, si ca s-
a interesat de proprietati si localuri de noapte din tari care reprezinta o atractie turistica tot mai
mare, precum Slovenia.
Dupa un an de supraveghere si investigatii secrete, anchetatorii britanici de la Assets
Recovery Agency, agentie guvernamentala specializata in combaterea crimei organizate,
impreuna cu Irish Republic\'s Criminal Assets Bureau, departament al politiei irlandeze care se
ocupa cu verificarea bunurilor dobandite prin activitati ilegale, au perchezitionat, saptamana
trecuta, locuinte si birouri din Manchester si Cheshire, cercetand circa 250 de proprietati
inchiriate, a caror valoare totala se ridica la aproximativ 30 de milioane de lire sterline.
Anunțuri ZdV Premium
De același autor
