Afaceristul Valerică Ţimbău a fost condamnat definitiv
Decizie finală în dosarul în care mai mulţi inculpaţi au fost trimişi în judecată în 2011, într-un dosar complex al procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Vrancea, condus la vremea respectivă de procurorul Gheorghe Stanciu. Curtea de Apel Constanţa a redus semnificativ limitele pedepselor aplicate principalilor inculpaţi din acest dosar, printre care se numără afaceristul Valerică Ţimbău, Cornel Constantin Ghemuleţ şi afaceristul israelian cu cetăţenie romană, Al Joulani Yousef Sobhi. În decembrie 2011, Ţimbău primea o pedeapsă finală de zece ani de închisoare, aceeaşi pe care o primeau şi ceilalţi doi inculpaţi din acest dosar, Ghemuleţ şi Al Joulani. În ceea ce o priveşte pe Lucica Păun, concubina lui Valerică Ţimbău, instanţa de fond a achitat-o sub aspectul comiterii tuturor infracţiunilor pentru care a fost trimisă în judecată. “Achită pe inculpata Păun Lucica, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals (…) achită pe inculpata Păun Lucica, pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea infractorului”, se arată în decizia instanţei de la Constanţa. Cu privire la principal acuzaţie din acest dosar, respectiv cea de constituire/aderare/participare la un grup infracţional organizat, instanţa “achită pe inculpaţii Ţimbău Valerică, Ghemuleţ Cornel Constantin şi Al Joulani Yousef Sobhi pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. art. 7 alin. 1- 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art.5 Cod penal”. Cei trei s-au ales însă cu condamnări definitive pe aspectul comiterii infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prevăzută de vechiul cod penal la art. 215 alin. 1, 2, 3, 4, 5. “Condamnă pe inculpatul Ţimbău Valerică, la pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare (…) Pedeapsa se execută în condiţiile art. 60 Cod penal (n.r.- cu executare). (…) deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Ţimbău Valerică perioada reţinerii şi arestului preventiv de la data de 03.07.2008 la data de 06.03.2009, şi perioada arestului la domiciliu de la data de 23.06.2014 la data de 11.02.2015”, se arată în sentinţa de luni în ceea ce îl priveşte pe omul de afaceri de la Tulnici. Acelaşi cuantum de pedepasă l-a primit şi Cornel Constantin Ghemuleţ, căruia instanţa i-a contopit şi o pedepasă anterioară de trei ani de închisoare cu executare, tot pentru înşelăciune. Şi omul de afaceri israelian cu cetăţenie romană a primit tot 5 ani şi 6 luni de închisoare, după ce instanţa constănţeană i-a revocat o condamnare anterioară rămasă definitivă. Cu privire la pretenţiile civile, instanţa a luat act de încheierea acordurilor de mediere dintre cei trei inculpaţi şi societăţile prejudiciare, şi ca urmare “constată stinsă acţiunea civilă”. Cu toate acestea, instanţa “lasă nesoluţionată acţiunea civilă exercitată de părţile civile SC Koper System SRL Oradea, SC B&B Liftrack Compact Equipment SRL Bucureşti, SC Kissler Internaţional SRL Constanţa, SC Smart Parteners SRL Timişoara. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate în măsura în care nu contravin prezentei decizii. (…) Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 07.11.2016”, se mai indică în decizia judecătorilor de la Cosntanţa.
Ce au reţinut procurorii în rechizitoriu
Condamnarea din acest dosar se referă la infracţiuni de constituire de grup infracţional organizat, înşelăciune gravă, evaziune fiscală cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani şi folosirea cu rea credinţă a bunurilor societăţii şi fals intelectual. Lucica Păun a fost acuzată de favorizarea infractorului şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Faptele sînt similare, ca mod de operare celor pentru care cei trei au fost trimişi în judecată în 2008. Perioada este august 2007- iulie 2008. Cei trei au creat, conform procurorilor, mai multe firme fantomă, în mai multe judeţe ale ţării, prin care achiziţionau diverse bunuri, în special materiale de construcţie şi maşini şi utilaje pe care le plăteau cu instrumente bancare fără acoperire. Clienţii rămaneau astfel păcăliţi iar bunurile erau apoi valorificate de făptuitori, prin vanzarea acestora la negru sau cu ajutorul unor documente fiscale false. Valerică Ţimbău, în calitate de administrator de drept la mai multe societăţi, a constituit, după cum au spus procurorii DIICOT, împreună cu Ghemuleţ şi cu Al Joulani, grupul infracţional destinat comiterii de infracţiuni. În perioada amintită în rechizitoriu, august 2007- iulie 2008, cei trei s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale faţă de stat create în urma activităţilor comerciale pe care le derulau. Aceştia cumpărau diverse bunuri pe care le achitau, în cele mai multe cazuri, cu CEC-uri fără acoperire. Prejudiciul total creat, atat firmelor „ţepuite” cat şi bugetului de stat prin neînregistrarea documentelor fiscale sau de înregistrarea unor cheltuieli fictive se ridică la 2.732.580, 710 lei, după cum au reţinut procurorii la momentul trimiterii în judecată. (Gabriel SAVA)
Anunțuri ZdV Premium
Anunțuri ZdV Premium
Comentarii: 1
Adaugă comentariu
relu, acum 2747 zile, 55 minute, 26 secunde 
