Evazionişti de la Slobozia Bradului, săltaţi ieri de DIICOT
Liniştea sătenilor de la Cornetu a fost tulburată ieri în zori de o descindere care a vizat două persoane care derulau operaţiuni de comerţ cu fier vechi. Conform unor surse judiciare, după percheziţii, doi săteni au fost conduşi la sediul DIICOT Buzău pentru audieri. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Buzău au fost cei care au coordonat acţiunea care a vizat destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 19 persoane, specializat în săvarşirea infracţiunilor de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani. “Au fost efectuate 36 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale din judeţele Buzău, Ilfov, Vrancea, Brăila şi municipiul Bucureşti. Liderii grupării au fost identificaţi ca fiind membri ai clanului «Marin», din Buzău. Sub coordonarea acestora, membrii grupării au utilizat 17 societăţi comerciale, pentru a obţine beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, avand drept scop sustragerea de la plata impozitelor datorate bugetului de stat. Învinuiţii au încasat prin această modalitate importante sume de bani de la adevăraţii beneficiari – societăţi comerciale care, în baza facturilor fictive de achiziţii metale feroase şi neferoase, emise de firmele de tip «fantomă» controlate de către învinuiţi, au virat în contul societăţilor «furnizoare» peste 52.000.000 lei”, informează DIICOT. Anchetatorii au stabilit că sumele au fost retrase din conturi în baza unor acte false şi predate în numerar liderilor grupării, care le-au utilizat pentru achiziţionarea de terenuri, case şi autovehicule de lux, în valoare totală de circa 1.000.000 euro. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la suma de 8.000.000 lei. Procurorul de caz urma să dispună ieri reţinerea mai multor persoane. Printre aceştia nu se numără şi cei doi localnici de la Slobozia Bradului, specializaţi în tranzacţii cu materiale reciclabile. Cei doi vor fi cercetaţi cel puţin sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, urmand a se stabili însă cu exactitate şi care este relaţia lor cu cei care au pus la cale mecanismul financiar evazionist. Deloc de neglijat este faptul că Slobozia Bradului este vizată, cel puţin anul acesta, de a doua acţiune mai amplă a DIICOT, după arestarea în luna martie a altor doi localnici acuzaţi de implicare într-o reţea de proxeneţi. (G. SAVA, D. CHIRIAC)
Anunțuri ZdV Premium
În categoria Ultima oră
Anunțuri ZdV Premium
Comentarii: 1
Adaugă comentariu
santinela, acum 4352 zile, 3 ore, 5 minute, 17 secunde 
