Contracte de leasing frauduloase pentru maşini şi utilaje
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Vrancea au trimis la finalul lunii martie un nou material de urmărire penală cu privire la inculpaţii dintr-un dosar mai vechi de înşelăciune în dauna unor societăţi de leasing. Dan Adrian Lazăr, considerat a fi capul afacerii, a fost trimis în judecată pentru constituirea unui grup infracţional la care au aderat mai multe persoane "în scopul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, cauzând SC TBI Leasing IFN SA Bucureşti şi SC Omniasig SA Bucureşti un prejudiciu de 55.944 euro”. În acest dosar au mai fost trimişi în judecată Dumitru Marius Mirodone, Georgian Dumitru şi Ion Lăptaru. Conform anchetatorilor, Lazăr, în calitate de administrator a două societăţi, una din Odobeşti şi alta din Focşani “încheind prin mijloace frauduloase (documente de provenienţă false, facturi fiscale fictive puse la dispoziţie de terţe persoane) mai multe contracte de leasing, respectiv de vânzare cumpărare cu diverse societăţi, obţinând avantaje materiale pentru sine". Anchetatorii spun că în derularea activităţii infracţionale, Lazăr a fost ajutat de Georgian Dumitru, în urma “unei înţelegeri frauduloase” cu acesta, care avea la momentul respectiv calitate de angajat al Omniasig Vrancea şi împuternicit al TBI Leasing. Dumitru este acuzat că a încheiat , în dubla sa calitate, contracte de leasing cu firmele lui Lazăr, deşi ar fi cunoscut că documentele financiar contabile nu reflectă realitatea. Mirodone este administrator al unei societăţi comerciale despre care procurori spun că s-a interpus în circuitul infracţional în derularea contractelor de leasing. În mare, este vorba despre acelaşi mecanism financiar prin care diferite utilaje şi echipamente industriale erau cumpărate în leasing finanţat de TBI Leasing şi garantate prin asigurare Omniasig, însă circuitul ar fi fost doar unul fictiv, banii ajungând la firme “fantomă” , de unde erau scoşi în numerar de către inculpaţi. În dosarul mai vechi ajuns pe rolul tribunalului anul trecut, după circa cinci ani de cercetări, prejudiciul estimat în dauna aceloraşi societăţi şi produs prin acelaşi mecanism infracţional se cifrează la circa 600.000 euro. În acest dosar, singurul arestat a fost homoceanul Ion Lăptaru, instanţa respingând cererea de arestare preventivă a lui Lazăr. (G. SAVA)
Anunțuri ZdV Premium
În categoria Social
