Patronul unei firme din Focşani, judecat pentru o evaziune de un milion de euro
Peste un milion de euro este valoarea prejudiciului cu care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) s-a constituit parte civilă în dosarul recent trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) – Serviciul Teritorial Bucureşti. Conform acestora, Dan Stan, reprezentant legal al firmei Metal Industrial System SRL Bucureşti şi administrator în fapt al SC Impex Motor Oil SRL Focşani, a fost trimis în judecată pentru două infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată. În acelaşi dosar a mai fost trimis în judecată şi Petrişor Bălan, care era împuternicit bancar pe contul societăţii focşănene, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de mărturie mincinoasă. „În perioada iunie 2008 – septembrie 2009, inculpatul Stan Dan, în calitate de împuternicit cu administrarea SC Metal Industrial System SRL Bucureşti, în scopul de a se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, a înregistrat în evidenţa contabilă a acestei societăţi 30 de facturi fiscale fictive reprezentând cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale (achiziţia de feroaliaje emise de SC Impex Motor Oil SRL Focşani). În această modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 4.122.700 lei (echivalentul a 1.020.470 euro), reprezentând impozit pe profit şi TVA aferent cheltuielilor înregistrate în contabilitate, care au la bază documente fictive. De asemenea, în perioada 2008 – 2009, inculpatul Stan Dan, în calitate de administrator de fapt al SC Impex Motor Oil SRL Focşani, nu a depus raportările financiare şi fiscale legale şi a ascuns, astfel, încasările realizate în urma livrărilor de feroaliaje către alte două societăţi comerciale. Prejudiciul creat în dauna bugetului de stat este în sumă de 179.661,11 lei, reprezentând TVA colectat”, se arată în comunicatul de presă al DNA. Pe 5 aprilie instanţa comercială a Tribunalului Vrancea a dispus închiderea procedurii insolvenţei pentru SC Impex Motor Oil SRL Focşani, administrată de un lichidator judiciar. Contactat telefonic, Stan a refuzat să facă ieri orice fel de declaraţie. „La rândul său, inculpatul Bălan Petrişor, fiind audiat în calitate de martor în acest dosar penal, a făcut declaraţii mincinoase referitor la legăturile sale cu inculpatul Stan Dan, în condiţiile în care Bălan Petrişor era împuternicit pe contul bancar al SC Impex Motor Oil SRL Focşani”, au mai precizat procurorii DNA în rechizitoriu. Pentru a recupera măcar o parte din aceste sume, procurorii au instituit sechestru asigurător pe bunurile imobile aparţinand lui Stan. Valoarea totală a prejudiciului se ridică la suma de 4,397 milioane RON. Numele celor doi nu sunt prea cunoscute la Focşani, avand legătură, din cate se pare, mai mult cu Capitala. (Gabriel SAVA)
