Presedintele CA al Bancii Transilvania, deferit justitiei pentru manipularea Bursei
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata a lui Horia Ciorcila, presedintele Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania; Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, fost vicepresedinte al Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania; Georgios Christofourou, director general al Bank Of Cyprus - Public Company Limited - Sucursala Romania; Anastasios Isaakidis, angajat al Bank Of Cyprus - Public Company Limited - Sucursala Romania, precum si a Mirelei Silaghi, Dorina Marioara Cojocaru, Sergiu Dan Dascal si a lui Radu Codrut Jurcovan, toti acuzati de manipulare a pietei de capital, fapta prevazuta de articolul 271, alineatul 1, combinat cu articolul 249 din Legea 297/2004 si spalare de bani, fapta prevazuta de articolul 23, litera b, din Legea 656/2002. Potrivit anchetatorilor, Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, in perioada 15 mai - 10 decembrie 2009, a actionat pe baza informatiilor privilegiate obtinute de la invinuitul Sergiu Dan Dascal, in sensul ca a achizitionat, in mod repetat, de pe piata Bursei de Valori Bucuresti (BVB), pe contul Doinei Marioara Cojocaru, soacra sa, un numar total de 43.646.740 titluri TLV ale emitentului Banca Transilvania SA, in valoare totala de 74.797.448,34 lei, in scopul asigurarii unei pozitii dominante asupra cererii si ofertei acestor titluri, pentru crearea unor conditii incorecte de tranzactionare si in scopul ascunderii identitatii detinatorului real, precum si aceea de a folosi informatia privilegiata cunoscuta inca din toamna anului 2008 (in calitatea sa de membru al Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania SA), referitoare la intentia Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) de a achizitiona un pachet semnificativ de actiuni emise de Banca Transilvania SA (titlul TLV). In 7 decembrie 2009, Silaghi, prin intermediul lui Cojocaru, a vindut toate actiunile achizitionate detinute la acel moment, (33.600.000 titluri TLV) la pretul de 80.640.000,00 lei, cumparatorului Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165). Potrivit DIICOT, Horia Ciorcila a luat la cunostinta informatii privilegiate referitoare la intentia Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) de a achizitiona un pachet semnificativ de actiuni emise de Banca Transilvania SA, tranzactionate pe BVB cu simbolul TLV, iar ulterior, in data de 7 decembrie 2009, folosind informatia privilegiata, a vindut in cadrul a doua tranzactii, prin intermediul societati off shore Dodworth Limited cu sediul in Cipru, (controlata personal) un numar total de 8.918.671 titluri TLV, in valoare totala de 21.404.762,52 lei, cumparatorului Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165). In cazul lui Georgios Christofourou si Anastasios Isaakidis procurorii au staabilit ca, in calitatea lor de director general, respectiv angajat al Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) - Sucursala Romania, au obtinut informatii privilegiate privind faptul ca Banca Transilvania intentiona sa identifice un investitor strategic, precum si ca banca ai carei angajati erau urmeaza sa cumpere un pachet semnificativ de titluri TLV emise de Banca Transilvania, "au divulgat aceasta din urma informatie lui Claudiu Eugen Iuliu Silaghi si lui Horia Ciorcila si, in intelegere cu acestia, folosind cele doua informatii privilegiate, in baza unei rezolutii infractionale unice, au actionat concertat, incheind mai multe tranzactii cu titluri TLV si au cumparat 3.541.500 actiuni la valoarea totala de 7.897.545,00 lei". Ulterior, actiunile cumparate in nume personal au fost vindute de cei doi pe BVB catre banca la care lucrau, obtinind in aceasta modalitate un profit ilicit in suma de 196.505 lei. Mirela Silaghi, Doina Marioara Cojocaru, Sergiu Dan Dascal si Radu Codrut Jurcovan sint acuzati ca au contribuit la punerea in executate a hotaririi infractionale a celorlalti patru coinculpati. Dosarul a fost inaintat Tribunalului Bucuresti pentru judecare.
Ciorcila: Nu am facut nimic ilegal
Presedintele Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, Horia Ciorcila, sustine ca acuzatia potrivit careia a manipulat piata de capital este complet nefondata si va actiona prin toate caile legale pentru a-si dovedi nevinovatia. "Am fost informat de catre DIICOT Cluj ca, impreuna cu alte persoane, am fost trimis in judecata pentru presupuse activitati de manipulare a pietei de capital. Consider acuzatia complet nefondata. Nu am facut nimic ilegal, nimic care sa contravina legislatiei in domeniu si voi actiona pe toate caile legale pentru a dovedi acest lucru. Sint convins ca rezultatele finale ale acestui demers juridic imi vor da dreptate", a declarat Ciorcila.
BNR: Bancherii trimisi in judecata vor beneficia de prezumtia de nevinovatie
Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania (TLV) nu are cunostinta de nicio actiune rau intentionata a vreunuia dintre membrii sai si are incredere in probitatea morala si profesionala a acestora, se arata intr-un comunicat al institutiei de credit. "Banca Transilvania a luat act de decizia DIICOT Cluj de a dispune trimiterea in judecata a mai multor persoane, printre care se afla si domnul Horia Ciorcila, presedintele consiliului de administratie al Bancii Transilvania, pentru presupuse actiuni de manipulare a pietei de capital (...) Referitor la aceste acuzatii dorim sa precizam ca Banca Transilvania a aflat in data de 16 decembrie 2009 (data raportarii participatiei la BVB - n.r. ) ca Bank of Cyprus a achizitionat actiuni TLV reprezentind 9,7% din capitalul social", se mentioneaza in comunicat. In comunicat se spune ca Horia Ciorcila reprezinta o parte esentiala a succesului Bancii Trasilvania, in ultimii 10 ani contribuind la crearea unei institutii financiare romanesti solide, cu reputatie. Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR sustine ca bancherii trimisi in judecata de procurorii DIICOT vor beneficia de prezumtia de nevinovatie, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) nu va lua nicio masura impotriva lor fara o decizie definitiva a instantei. Actiunile Banca Transilvania (TLV) au fost suspendate de la tranzactionarea la BVB, dupa aparitia informatiei privind trimiterea in judecata a presedintelui CA al Bancii Transilvania pentru manipularea pietei de capital.Suspendarea a fost operata la jumatate de ora. Ulterior actiunile au revenit la tranzactionare la BVB cu o scadere de 4,26%, mai redusa decit cea afisata la suspendarea titlurilor, de 6,38%.
