Proiect imobiliar pe litoralul Marii Negre, cu bani deturnati din SUA
Sabina Vieru, in virsta de 40 de ani, care locuieste la Boring, in statul Oregon, trebuie sa inapoieze, de asemenea, potrivit deciziei justitiei, mai mult de 7 milioane de dolari companiei Daimler Trucks North America LLC, care anterior se numea Freightliner LLC, avind sediul in Portland, relateaza presa americana. Freightliner era in 2006, in momentul inceperii procesului, unul dintre cei mai mari fabricanti de camioane din SUA, fiind o subsidiara a companiei germane DaimlerChrysler AG. FBI a acuzat-o pe Vieru, in urma desfasurarii unei anchete, ca a pus la cale o schema sofisticata de fraudare in perioada in care s-a ocupat de conturile pentru exporturi ale companiei. Gratie sistemului de fraudare, Vieru a reusit sa deturneze peste 6,7 milioane de dolari din conturile companiei unde clientii faceau platile. Vieru si-a deschis un cont bancar propriu unde a redirectionat plati de peste 3 milioane de dolari. Ea infiintase, de asemenea, doua companii, denumite Cross Country Express LLC and CTA Investments LLC, ulterior desfiintate de secretarul de stat din Oregon pentru ca nu si-au platit taxele. Vieru a folosit o mare parte din bani pentru a cumpara proprietati in Statele Unite si pentru a investi intr-un proiect imobiliar pe litoralul romanesc al Marii Negre, potrivit biroului procurorului din districtul Oregon. Frauda s-ar fi petrecut intre 2003 si 2005. La proces a fost mentionat si numele companiei J.G. Trading, un dealer de piese de schimb pentru camioane, precum si al unei companii imobiliare din California, care ar fi fost complice la frauda, potrivit Freightliner. Plingerea initiala a companiei Freightliner se referea, de altfel, la 15 posibili reclamati. Vieru s-a angajat la Frieghtliner in 1998 si a parasit compania in 2005 din motive care nu au avut legatura cu frauda. Vieru va incepe in martie executarea sentintei, a decis judecatoarea Anne Brown. In timpul procesului, Sabina Vieru a pledat nevinovat.
Anunțuri ZdV Premium
În categoria Economic
ANAF a publicat Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din activități de înfrumusețare/întreținere corporală
De același autor
