Economic

Firma unui băiat deştept, suspectă de o fraudă de cinci milioane de euro

Ziarul de Vrancea
4 aug 2016 405 vizualizări
In cursul zilei de ieri au fost efectuate percheziţii la firme, printre care şi Energy Holding, şi la persoane suspectate de evaziune şi spălare de bani

Poliţiştii bucureşteni au făcut percheziţii, ieri, la mai multe firme, printre care şi Energy Holding, precum şi la persoane vizate într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul energetic şi a serviciilor media. Percheziţiile au fost făcute de peste 100 de poliţişti de la Poliţia Capitalei, la 19 imobile din Bucureşti şi alte trei din judeţul Ilfov, de unde au fost ridicate documente şi alte probe, iar cinci persoane suspectate în dosar vor fi duse la audieri. Administratorii societăţilor vizate în anchetă sunt suspectaţi că au înregistrat în actele contabile facturi fiscale eliberate de firme de tip "fantomă”, prin care se atestau achiziţii fictive de bunuri şi servicii, pentru a nu fi plătite taxele şi impozitele datorate bugetului de stat, producand un prejudiciu de aproximativ cinci milioane de euro, potrivit Poliţiei Capitalei. Parchetul Curţii de Apel Bucureşti precizează că poliţiştii ridică documente financiar-contabile şi înscrisuri de  la sediul social al unor societăţi comerciale şi de la domiciliile mai multor persoane suspectate în cauză. Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că printre firmele percheziţionate este şi Energy Holding. “Din  actele de urmărire penală efectuate pană în prezent rezultă faptul că între două societăţi comerciale cu  capital privat au fost încheiate contracte de  consultanţă, contracte de vanzare-cumpărare avand ca obiect terenuri la preţuri mult supraevaluate şi contracte de prestări servicii cu consecinţa înregistrării în contabilitatea societăţii cumpărătoare a unor cheltuieli deductibile fiscal”, arată Parchetul Curţii de Apel Bucureşti. Sursa citată a precizat că din prejudiciul produs prin neplata obligaţiilor fiscal, stabilit pană în prezent la 22.461.638 de lei (aproximativ cinci milioane de euro), 10.268.177 de lei reprezintă impozit pe profit şi 12.193.461 de lei reprezintă TVA. Energy Holding este un trader de energie controlat de Bogdan Buzăianu, supranumit "cel mai mare băiat deştept" din energia romanească, după ce a obţinut contracte avantajoase de cumpărare de energie electrică de la Hidroelectrica. Buzăianu, finul fostului ministru al Economiei din perioada 2000-2004, Dan Ioan Popescu, a obţinut cel mai important contract pentru firma sa în 2004. Reprezentanţii traderului de energie Energy Holding au transmis ieri, la solicitarea News.ro, o primă reacţie la percheziţiile făcute de poliţişti la companie şi la persoane vizate într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, precizand că „lasă justiţia să îşi facă datoria” şi că societatea şi-a plătit întotdeauna datoriile şi taxele către stat. “Lăsăm justiţia să îşi facă datoria întrucat Energy Holding şi-a plătit întotdeauna datoriile şi taxele către stat pentru operaţiunile desfăşurate”, se arată în răspunsul Energy Holding, transmis la solicitarea News.ro. Reprezentanţii companiei au susţinut că nu pot să ofere şi alte informaţii, deoarece ancheta este în desfăşurare.





În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.