Inculpaţii din dosarul evaziunii intracomunitare, sub control judiciar
Focşăneanul, cei trei sirieni şi un sudanez au fost iniţial arestaţi în urma percheziţiilor de la jumătatea lunii noiembrie, după care, în decembrie, instanţa a încuviinţat măsura arestului la domiciliu iar ieri a înlocuit-o cu cea a controlului judiciar pentru toţi cei cinci inculpaţi. Decizia nu este însă definitivă, fiind supusă contestaţiei. Focşăneanul de 36 de ani este cercetat pentru evaziune fiscală şi spălare a banilor, în timp ce sirienii şi sudanezul sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală, complicitate la evaziune şi la spălarea banilor. În cadrul controlului judiciar cei cinci au primit interdicţia de a comunica între ei dar şi cu martori audiaţi în cauză. Nouă percheziţii au început pe 13 noiembrie concomitent în Vrancea, Ilfov şi Giurgiu dar şi în Bucureşti. Cercetările au vizat comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. „În fapt, din cercetările efectuate de poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, în colaborare cu specialişti ai A.N.A.F. – D.G.A.F. şi Inspecţiei Fiscale, a reieşit că, în perioada octombrie 2012 - iunie 2014, membrii grupării ar fi înregistrat în evidenţele contabile a două firme româneşti, livrări intracomunitare fictive către 6 societăţi comerciale din Bulgaria, înfiinţate şi controlate de aceeaşi grupare. De asemenea, ar fi interpus în lanţul comercial, pentru mascarea adevăratei provenienţe a mărfurilor, 8 societăţi tip fantomă. În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat în vederea continuării cercetărilor înscrisuri cu valoare probatorie, precum şi 15.000 de lei”, au indicat anchetatorii la momentul descinderilor. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la suma de circa 6 milioane lei. (Gabriel SAVA)