Economic

Inculpaţii din dosarul evaziunii intracomunitare, sub control judiciar

Gabriel Sava
8 ian 2015 988 vizualizări
Tribunalul Vrancea a respins ieri propunerea procurorilor vrânceni de prelungire a măsurii arestului la domiciliu pentru Victor N., Husein Mohamed Nour, Forat Dawodo, Nouri Dawoud şi Barakat Elgelan Mohamed Elamin.

Focşăneanul, cei trei sirieni şi un sudanez au fost iniţial arestaţi în urma percheziţiilor de la jumătatea lunii noiembrie, după care, în decembrie, instanţa a încuviinţat măsura arestului la domiciliu iar ieri a înlocuit-o cu cea a controlului judiciar pentru toţi cei cinci inculpaţi. Decizia nu este însă definitivă, fiind supusă contestaţiei. Focşăneanul de 36 de ani este cercetat pentru evaziune fiscală şi spălare a banilor, în timp ce sirienii şi sudanezul sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală, complicitate la evaziune şi la spălarea banilor. În cadrul controlului judiciar cei cinci au primit interdicţia de a comunica între ei dar şi cu martori audiaţi în cauză. Nouă percheziţii au început pe 13 noiembrie concomitent în Vrancea, Ilfov şi Giurgiu dar şi în Bucureşti. Cercetările au vizat comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. „În fapt, din cercetările efectuate de poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, în colaborare cu specialişti  ai A.N.A.F. – D.G.A.F. şi Inspecţiei Fiscale, a reieşit că, în perioada octombrie 2012 - iunie 2014, membrii grupării ar fi înregistrat în evidenţele contabile a două firme româneşti, livrări intracomunitare fictive către 6 societăţi comerciale din Bulgaria, înfiinţate şi controlate de aceeaşi grupare. De asemenea, ar fi interpus în lanţul comercial, pentru mascarea adevăratei provenienţe a mărfurilor, 8 societăţi tip fantomă. În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat în vederea continuării cercetărilor înscrisuri cu valoare probatorie, precum şi 15.000 de lei”, au indicat anchetatorii la momentul descinderilor. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la suma de circa 6 milioane lei. (Gabriel SAVA)


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.