Economic

Trei sirieni cercetaţi pentru evaziune, clienţii chestorului Abraham

Gabriel Sava
5 ian 2015 1374 vizualizări
Cunoscutul avocat din Capitală a fost prezent ieri la Tribunalul Vrancea

Chestorul Pavel Abraham, fost şef al Poliţiei Române, actualmente avocat, a fost prezent ieri la Tribunalul Vrancea pentru a-i reprezenta pe trei clienţi care sunt cercetaţi penal pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spalare de bani. Acesta s-a deplasat ulterior şi la Parchet pentru a discuta cu procurorul de caz. Dosarul, în care inculpaţii au contestat măsurile asigurătorii, a fost amânat însă pentru ziua de miercuri pentru lipsă de apărare. Cei trei sirieni, Husein Mohamed Nour, Nouri Dawodo şi Forat Dawodo au contestat măsurile asigurătorii dispuse de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea pe numele acestora, pe bunuri imobile şi diverse sume de bani, după ce aceştia, alături de sudanezul Mohamed Elamin Elgelan Barakat şi mai mulţi cetăţeni români sunt cercataţi penal într-un dosar de evaziune fiscală cu bunuri alimentare importate din Bulgaria. Cele nouă percheziţii au început pe 13 noiembrie concomitent în Vrancea, Ilfov şi Giurgiu dar şi în Bucureşti. Cercetările au vizat comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. „În fapt, din cercetările efectuate de poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, în colaborare cu specialişti  ai A.N.A.F. – D.G.A.F. şi Inspecţiei Fiscale,  a reieşit că, în perioada octombrie 2012 - iunie 2014, membrii grupării ar fi înregistrat în evidenţele contabile a două firme româneşti, livrări intracomunitare fictive către 6 societăţi comerciale din Bulgaria, înfiinţate şi controlate de aceeaşi grupare. De asemenea, ar fi interpus în lanţul comercial, pentru mascarea adevăratei provenienţe a mărfurilor, 8 societăţi tip fantomă. În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat în vederea continuării cercetărilor înscrisuri cu valoare probatorie, precum şi 15.000 de lei”, au indicat anchetatorii la momentul descinderilor. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la circa 6 milioane lei. Sechestrul dispus pe bunurile acestora vizează bunuri şi bani ale celor trei sirieni dar şi ale societăţii Ewa Sweet Activ SRL din Afumaţi, administrată de Dawodo Forat, având ca obiect comerţul cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase. Cei trei sirieni, sudanezul şi un focşănean au fost iniţial reţinuţi, apoi arestaţi pe 14 noiembrie. În decembrie, propunerea de prelungire a măsurii arestului preventiv a fost respinsă, pe numele celor cinci fiind dispusă măsura arestului la domiciliu, rămasă şi în prezent în vigoare. (Gabriel SAVA)


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.