Economic

Arest dispus în dosarul evazioniştilor cu produse din Bulgaria

Gabriel Sava
16 nov 2014 668 vizualizări
Cele cinci persoane reţinute joi seara au primit mandate de arestare pentru 30 de zile

Judecătorii Tribunalului Vrancea au dispus vineri seara arestarea preventivă a celor cinci persoane reţinute cu o zi înainte în dosarul evaziunii fiscale cu produse intracomunitare. Victor N., de 36 de ani, reprezentantul firmei Longa Prima SRL Focşani, trei sirieni, fraţii Husein Mohamed Nouri, Nouri Dawodo şi Farat Dawodo dar şi sudanezul Mohamed Elamin Elgelan Barakat au ajuns în arest pentru următoarele 30 de zile însă decizia nu este definitivă, fiind supusă contestaţiei. Pentru Marius Botoroagă şi  Marius Chireceanu, din Giurgiu, procurorii au propus instituirea măsurii controlului judiciar. Acţiunea coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea au început în dimineaţa zilei de joi cu percheziţii în Vrancea, Ilfov, municipiul Bucureşti şi Giurgiu. Cercetările au vizat comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. „În fapt, din cercetările efectuate de poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, în colaborare cu specialişti  ai A.N.A.F. – D.G.A.F. şi Inspecţiei Fiscale,  a reieşit că, în perioada octombrie 2012 - iunie 2014, membrii grupării ar fi înregistrat în evidenţele contabile a două firme româneşti, livrări intracomunitare fictive către 6 societăţi comerciale din Bulgaria, înfiinţate şi controlate de aceeaşi grupare. De asemenea, ar fi interpus în lanţul comercial, pentru mascarea adevăratei provenienţe a mărfurilor, opt societăţi tip fantomă. În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat în vederea continuării cercetărilor înscrisuri cu valoare probatorie, precum şi 15.000 de lei”, au indicat anchetatorii. (G. SAVA)


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.