Cum acţiona gruparea Siveco?
Preşedintele Siveco, Irina Socol, este cea care a pus bazele mecanismului evazionist în care a angrenat firma pe care a înfiinţat-o, după atragerea mai multor complici, vizaţi şi ei de ancheta procurorilor, care au recunoscut faptele şi au prezentat pe larg modul în care acestea au fost comise. În referatul cu propunerea arestării preventive, a preşedintei Siveco, transmis unui judecaător de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Bucureşti, se arată că Socol este cea care a demarat acţiunile de evaziune în cadrul comercializării de programe informatice. Surse judiciare au precizat, ieri, că aceasta nu a recunoscut nimic în faţa anchetatorilor, iar apărarea acesteia a solicitat studiul întregului dosar. În documentul citat, procurorii arată că persoanele audiate luni în acest caz, martori şi complicii şefei Siveco, au recunoscut şi au prezentat pe larg modul în care a fost conceput şi derulat planul infracţional. "Fiind audiaţi, suspecţii Dumitru Constantinescu şi Tiberiu Grabany au recunoscut comiterea faptelor reţinute în sarcina acestora, respectiv faptul că au facturat servicii fictive către Siveco Romania, precum şi faptul că toate achiziţiile înregistrate în contabilitatea celor şase societăţi care au facturat servicii către Siveco Romania sunt fictive. În acest sens, suspectul Tiberiu Grabany a arătat că a înfiinţat societăţile Softconstruct Expert, Gramold Constructing, Genius Soft Care, Grade Soft Serv, Dicon Soft Serv şi Future Soft Service la solicitarea inculpatei Irina Socol, în scopul de a factura servicii fictive către Siveco Romania. Pentru aceasta, inculpata Socol -a pus în legătura pe inculpatul Grabany cu inculpata Aurora Ecaterina Crusti. Conform înţelegerii,Grabany a emis facturi fiscale false către Siveco Romania a căror contravaloare a încasat-o prin contul bancar. După primirea banilor, suspectul Dumitru Constantinescu şi inculpatul Tiberiu Grabani au retras banii în numerar şi apoi au restituit banii inculpatei Crusti", se arată în documentul citat. Anchetatorii arată că, pentru ajutorul acordat şefei Siveco, "din sumele restituite către inculpata Aurora Ecaterina Crusti, suspectul Dumitru Constantinescu şi inculpatul Tiberiu Grabani primeau un procent de 3%, drept răsplată pentru serviciile fictive facturate". Procurorii Parchetului de pe langă Curtea de Apel Bucureşti (PCAB), au reţinut-o, marţi dimineaţă, pe Irina Socol, preşedinte şi acţionar al Siveco Romania, şi pe Aurora Ecaterina Crusti, preşedintele comercial adjunct al Siveco Romania, în dosarul de evaziune fiscală în domeniul comercializării de programe informatice, în care cu o zi în urmă au fost făcute percheziţii. Din cercetări a reieşit că în contabilitatea producătorului de soft ar fi fost înregistrate achiziţii fictive de servicii reprezentand crearea unor programe informatice care în realitate nu au fost prestate, bugetul de stat fiind astfel prejudiciat cu peste trei milioane de euro. Potrivit unor surse judiciare, Sivco ar fi achiziţionat fictiv servicii de programare informatică de la mai multe firme de tip "fantomă". În lanţul evazionist ar fi fost implicate mai multe firme de tip "fantomă", iar unele dintre acestea, care ar fi furnizat servicii informatice companiei Siveco, ar aparţine unor cetăţeni de etnie romă din Sinteşti.
