Percheziţii în Vrancea într-un dosar cu prejudicii de 6 milioane de euro
Ieri dimineaţă, poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Tg. Mureş- Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Tg. Mureă, a efectuat peste 160 de percheziţii, multe din ele la sediile unor societăţii comerciale, altele la locuinţele administratorilor acestor firme, la domiciliile altor suspecţi şi nouă la sedii de firme de asigurare, pentru probarea activităţii infracţionale a unui grup infracţional organizat, specializat în obţinerea de importante beneficii financiare în urma încheierii şi derulării unor contracte formale şi fictive de asigurare. Vrancea apare printre cele 26 de judeţe vizate. În urma cercetărilor a reieşit că începand cu 2009 pe teritoriul României a fost iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare în urma încheierii şi derulării unor contracte formale şi fictive de asigurare. Scenariul era următorul, „prin intermediul reprezentanţilor zonali ai firmei de asigurări, în grupul infracţional organizat au fost atrase persoane de decizie – administratori, directori, membrii ai consiliilor de administraţie din diverse societăţi comerciale cu bonitate şi număr mare de salariaţi, cărora produsul de asigurări le-a fost prezentat ca fiind foarte „profitabil” prin faptul că, în urma derulării acestuia, angajatorii puteau eluda legislaţia fiscală în materie, evitând plata taxelor şi impozitelor cu stopaj la sursă aferente drepturilor salariale ale angajaţilor”, se arată într-un comunicat de presă. Pentru perioada 2012 - 2013, s-a estimat un prejudiciu adus bugetului consolidat al statului de 6.000.000 de euro. Lucrătorii de la Serviciul de Combatere a Crimei Organizate (SCCO) Vrancea au participat, în cadrul acestei acţiuni derulată la nivel centralizat, la o singură percheziţie. Acesta a avut loc în cursul dimineţii de ieri la o societate din Focşani, unde poliţiştii spun că nu s-a găsit niciun document legat de activitatea infracţională vizată. Firma, care are ca obiect de activitate construcţiile este înregistrată în evidenţele fiscale din 1994 şi are 28 de angajaţi. (Aurelian IVAN, Gabriel SAVA)
Anunțuri ZdV Premium
De același autor
