“Ţeapă“ de aproape 30.000 lei cu credite luate cu documente false
O nouă escrocherie cu credite acordate de o cunoscută instituţie financiară nebancară (IFN) a fost dejucată de anchetatorii vranceni anul trecut. La finalul anului, procurorii Parchetului de pe langă Judecătoria Focşani au finalizat materialul de urmărire penală în ceea ce îi priveşte pe cei doi autori ai mecanismului infracţional. Conform anchetatorilor, Aurelia Vasilache, de 42 de ani din comuna Broşteni, a început în cursul anului 2011 o colaborare cu o cunoscută instituţie financiară nebancară, care acorda credite mai ales pentru nevoi imediate, cu valori care porneau de la suma de 1.500 lei şi care nu depăşeau valoarea de 7.000 -8.000 lei. În acelaşi timp, Vasilache deţinea şi o societate comercială care, ulterior începerii acestei colaborări, a devenit “furnizoare” de adeverinţe de salariat pentru diverse persoane care solicitau astfel de credite. Printre “clienţii” Aureliei Vasilache, ca intermediar de credite de la Provident, au început de la un moment dat să se numere şi alte persoane, care primeau adeverinţe de la societatea administrată de un alt inculpat în cauză, Ioan Cătălin Ene, de 32 de ani, din Odobeşti. Procurorii au stabilit astfel că activitatea infracţională a femeii s-a derulat în perioada aprilie 2011 şi pană acum un an, cand aceasta a încetat colaborarea cu Provident. Societatea în cauză s-a sesizat ca urmare a faptului că persoane care au contractat credite prin intermediul lui Vasilache nu au mai plătit ratele, iar unele dintre ele au plătit doar o perioadă.
Mulţi dintre împrumutaţi erau doar “pe hartie”
Cand au efectuat verificări suplimentare, s-a stabilit că mulţi dintre titularii contractelor de credit erau beneficiari ai împrumuturilor doar pe hartie. Astfel, trei dintre împrumutaţi nu au luat niciodată bani de la Provident, alţi trei nu au putut fi audiaţi iar două persoane au declarat că li s-a solicitat de către Ene să semneze contracte de muncă şi nicidecum contracte de împrumut. Din datele furnizate de societatea păgubită, verificate de poliţiştii de la IPJ Vrancea şi procurori, rezultă că au fost mai mult de 15 persoane care au beneficiat de aceste credite, în mod mai mult sau mai puţin licit. Ancheta a scos la iveală faptul că multe dintre persoanele care au solicitat creditele au fost “ajutate” de cei doi inculpaţi cu adeverinţe din care să rezulte că aveau un loc de muncă, un venit destul de consistent care să le asigure plata ratelor, dar şi că locuiau împreună, în cazul unor persoane co-împrumutate. Mai mult, unele dintre adeverinţele de salariat erau emise de una dintre cele două societăţi, însă actul doveditor al salariului provenea, în fals, de la Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vrancea. Cand a fost audiată, femeia nu a recunoscut nici una dintre faptele de care este acuzată, spunand că nu avea şi obligaţia de a verifica veridicitatea datelor din documente. Bărbatul s-a sustras urmăririi penale, fiind plecat în Spania, cel mai probabil. Prejudiciul total în cauză se ridică la suma de aproape 30.000 lei, cu care societatea păgubită s-a şi constituit parte civilă. Cei doi au fost trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunii de delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. (Gabriel SAVA)
Anunțuri ZdV Premium
Anunțuri ZdV Premium
Comentarii: 2
Adaugă comentariu
Larry Fox, acum 3909 zile, 2 ore, 43 minute, 42 secunde
Cristina, acum 4842 zile, 17 ore, 52 minute, 2 secunde 
