Ultima oră
Percheziţii la două sucursale BRD din Capitală în cazul fraudei bancare de 85 de milioane de euro
13 dec 2012
5250 vizualizări
Procurorii DIICOT au efectuat joi dimineaţă 48 de percheziţii pentru destructurarea unui grup infracţional care se ocupa de fraude bancare. Aproximativ 90 de persoane vor fi aduse la audieri, printre care şi şapte directori de banci şi patru notari. Prejudiciul adus statutului român se ridică la 85 de milioane de euro.
UPDATE Lucian Cojocaru, fost director BRD şi în prezent vicepreşedintele Volksbank, şefi ai sucursalelor BRD Unirii şi Dorobanţi şi responsabilii ATE Bank sunt cercetaţi de procurori în acest dosar. Capii afacerii ar fi Marius Locic şi fraţii Creştin, au declarat surse judiciare, potrivit Mediafax.
Potrivit aceleaşi surse, în acest dosar sunt implicaţi şi patru notari, unul dintre aceştia fiind soţia lui Damian Drăghici, Paula Rosenberg. Damian Drăghici, consilier al premierului Ponta pentru problemele romilor, a fost ales senator pe listele USL. De asemenea, în anchetă este vizată şi soţia lui Marius Locic, au mai declarat sursele.
UPDATE Procurorii şi poliţiştii efectuează la această oră (11.45 a.m. - n.r.) percheziţii la două dintre sucursalele BRD din Capltală.
UPDATE Volksbank: Am sesizat autorităţile în acest dosar încă din mai 2010
"Volsbank a sesizat autorităţile, încă din mai 2010, în cazul unor dosare de credit în care s-au utilizat documente falsificate. Expunerea totală pe client şi firmele afiliate este însă de circa 8 milioane de euro, mult sub cele 85 de milioane de euro anunţate de DIICOT", se arată într-un comunicat al băncii.
Reprezentanţii Volksbank arată că împrumuturile vizate beneficiază de garanţii imobiliare, astfel că, în acest caz, după identificarea fraudei, pe lângă sesizarea autorităţilor, banca a demarat procedurile de executare silită. În plus, pentru aceste împrumuturi s-au constituit provizioane, dar fiind că acest caz este încă din 2010.
UPDATE Reţeaua ar fi fost coordonată de mai mulţi oameni de afaceri din Bucureşti, Marius Locic şi fraţii Vasile şi Dumitru Creştin se numără printre cei vizaţi de anchetatori.
Este suspectată şi soţia lui Damian Drăghici, care este notar public. La locuinţa unuia dintre fraţii Creştin anchetatorii fac percheziţii încă de la primele ore ale dimineţii. Asta în timp ce dubele mascaţilor, pline cu suspecţi continuă să ajungă la sediul DIICOT.
Din primele cercetări reiese că cei 58 de membrii ai reţelei ar fi fost ajutaţi de angajaţii unor bănci să obţină credite pentru societăţile pe care le aveau. Aceştia sunt acuzaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani. .
„Activitatea infracţională a fost sprijinită de către şapte învinuiţi având calitatea de directori generali/directori comerciali ai unităţilor bancare, prin coordonarea procedurii de selecţie a firmelor, avizare pentru risc şi de aprobare a creditelor deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale, dar şi de către şase funcţionari din cadrul unităţilor bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare”, se arată într-un comunicat emis de DIICOT.
Suspecţii ar fi beneficiat şi de sprijinul unor evaluatori autorizaţi care întocmeau rapoarte de evaluare pentru bunuri imobiliare la valori ce depăşeau valoarea reală, în vederea ipotecării bunurilor cu ocazia încheierii contractelor de credite.
„Contractele de garanţie ipotecară cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate şi autentificate de către 4 învinuite, având calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile, raportat la valoarea de piaţă şi la valoarea înscrisă anterior în contracte de vânzare - cumpărare încheiate cu privire la aceleaşi bunuri, actele fiind utilizate de către membrii grupării în vederea obţinerii în mod ilegal a creditelor bancare”, se mai arată în comunicat.
Percheziţiile au loc avut loc în Bucureşti, Ilfov, Satu Mare şi Vâlcea.
www.adevarul.ro
Percheziţii la o grupare de FRAUDE BANCARE de 85 milioane de euro. Gruparea era sprijinită de directori de bănci
Procurorii fac joi 48 de percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, fiind vizată o grupare coordonată de persoane influente din mediul de afaceri din Capitală care ar fi luat ilegal credite de la două bănci pentru 35 de firme cu sprijinul a şapte directori ai băncilor, prejudiul fiind de 85 milioane de euro.
Percheziţiile sunt făcute de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală la 48 de adrese din municipiul Bucureşti şi judeţele Satu Mare, Ilfov şi Vâlcea, acţiunea vizând destructurarea unui grup infracţional organizat constituit din 58 de persoane suspectate de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani.
La finalul percheziţiilor, 90 de persoane vor fi duse pentru audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală.
"În fapt se reţine că, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din municipiul Bucureşti, învinuiţii au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, respectiv prin obţinerea în mod ilegal de credite de la două unităţi bancare, pentru un număr de 35 de societăţi comerciale controlate de către membrii grupului infracţional organizat", se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.
Procurorii susţin că membrii grupului infracţional ar fi fost sprijiniţi de şapte directori generali sau directori comerciali ai unităţilor bancare, acuzaţi că ar fi coordonat procedurile de selecţie a firmelor, ar fi dat avize pentru risc şi ar fi aprobat creditele deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale. Totodată, gruparea ar fi fost sprijinită şi de şase funcţionari de la unităţile bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare.
Membrii grupării ar fi beneficiat şi de sprijinul unor evaluatori autorizaţi, prin întocmirea unor rapoarte de evaluare pentru bunuri imobile estimate la valori mai mari decât cele reale, în vederea ipotecării acestora cu ocazia încheierii contractelor de creditare, potrivit procurorilor DIICOT.
În acelaşi dosar sunt cercetaţi şi patru notari publici care ar fi încheiat şi autentificat contractele de garanţie ipotecară.
"Contractele de garanţie ipotecară cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate şi autentificate de către patru învinuite, având calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile, raportat la valoarea de piaţă şi la valoarea înscrisă anterior în contracte de vânzare - cumpărare încheiate cu privire la aceleaşi bunuri, actele fiind utilizate de către membrii grupării în vederea obţinerii în mod ilegal a creditelor bancare", au precizat procurorii DIICOT.
Valoarea totală a prejudiciului cauzat de membrii grupării a fost estimată la aproximativ 85 de milioane de euro.
Suportul logistic în această cauză a fost asigurat de către Direcţia Generală Anticorupţie şi Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă.
www.mediafax.ro
Statul prejudiciat cu 85 de milioane de euro prin fraude bancare. Şapte directori de bănci vor fi audiaţi
Şapte directori de bănci sunt suspecţi de fraude bancare FOTO Adevărul
Procurorii DIICOT au efectuat în această dimineaţă 48 de percheziţii pentru destructurarea unui grup infracţional care se ocupa de fraude bancare. Prejudiciul adus statutului se ridică la 85 de milioane de euro.
Cei 58 de membrii ai reţelei erau ajutaţi de angajaţii băncilor pentru a obţine credite bancare pentru societăţile pe care le aveau, chiar dacă acestea nu îndeplineau toate condiţiile necesare. Ei obţineau credite pentru 35 de societăţi comerciale, controlate de membrii grupării, de la două unităţi bancare.
„Activitatea infracţională a fost sprijinită de către şapte învinuiţi având calitatea de directori generali/ directori comerciali ai unităţilor bancare, prin coordonarea procedurii de selecţie a firmelor, avizare pentru risc şi de aprobare a creditelor deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale, dar şi de către şase funcţionari din cadrul unităţilor bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare”, se arată într-un comunicat emis de DIICOT.
Suspecţii ar fi beneficiat şi de sprijinul unor evaluatori autorizaţi care întocmeau rapoarte de evaluare pentru bunuri imobiliare la valori ce depăşeau valoarea reală, în vederea ipotecării bunurilor cu ocazia încheierii contractelor de credite.
„Contractele de garanţie ipotecară cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate şi autentificate de către 4 învinuite, având calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile, raportat la valoarea de piaţă şi la valoarea înscrisă anterior în contracte de vânzare - cumpărare încheiate cu privire la aceleaşi bunuri, actele fiind utilizate de către membrii grupării în vederea obţinerii în mod ilegal a creditelor bancare”, se mai arată în comunicat.
Aproximativ 90 de persoane vor fi aduse la audieri, printre care şi cei şapte directori ai băncilor.
www.adevarul.ro
Ziarul de Vrancea nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.
