Dan “Parfum”, trimis în judecată pentru spălare de bani
Dumitru Avram, cunoscut în Focşani ca “Dan Parfum” sau “Upi”, după numărul de înmatriculare al maşinii, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe langă Tribunalul Vrancea, care îl acuză de comiterea infracţiunii de spălare de bani în urma afacerilor cu produse de lux. Reprezentanţii Parchetului spun că Dumitru Avram a deţinut bunuri ştiind că acestea provin din comiterea unor infracţiuni, le-a valorificat şi, cu banii obţinuţi, a achiziţionat alte produse, în special cosmetice, dar şi îmbrăcăminte şi încălţăminte “de firmă”, pe care le-ar fi comercializat fără plata impozitelor legale. Procurorii au decis însă scoaterea de sub urmărirea penală a lui Avram pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, asta după ce, pe perioada cercetărilor penale, învinuitul a achitat suma de 36.000 lei către Fisc.
Procurorii spun că, timp de opt ani, din 2004 şi pană în prezent, Dumitru Avram ar fi comercializat marfă în valoare de 228.000 lei, suma la care s-a şi stabilit un prejudiciu în dauna statului prin neplata impozitelor. În urmă cu un an, anchetatorii au descins la una dintre locuinţele lui “Upi” şi i-au ridicat acestuia peste 2.000 de parfumuri, alte produse cosmetice, dar şi haine şi încălţăminte, suspectand că unele dintre ele ar fi falsificate. Expertiza a confirmat însă că toată marfa era originală, aparţinand unor firme celebre. Pe 24 septembrie, Dumitru Avram a fost însă reţinut pentru 24 de ore, după ce procurorii l-au acuzat de spălare de bani şi de evaziune fiscală. Atat la fond cat şi în recurs, judecătorii au respins propunerea de arestare preventivă formulată de Parchet.
Printre acuzele aduse la momentul respectiv de procurori s-a numărat şi aceea că, la începutul anului, respectiv pe 13 ianuarie, “Dan Parfum” ar fi fost prins la furat în Olanda, fiind reţinut de poliţia din Amsterdam. Dumitru Avram a negat însă toate acuzele aduse de procurori şi a susţinut că deţine documente din care să rezulte că bunurile au o provenienţă licită şi că el este victima unor abuzuri. Avram a negat şi incidentul din Olanda, susţinand că a fost reţinut tot în mod abuziv. Rămane de văzut cat de convingător va fi în faţa judecătorilor. Legat de ancheta poliţiştilor, procurorii spun că Dumitru Avram a fost trimis în judecată şi pentru sfidarea organelor judiciare, asta după ce ar fi avut “discuţii neprincipiale”, cu un poliţist de la judiciar, inspectorul principal Lucian Cazacu.
Dosarul a avut deja trei termene pe rolul Judecătoriei Focşani. Avram a depus la randul său pe rolul Judecătoriei o cerere prin care a solicitat să-i fie restituite bunurile confiscate acum un an. Acţiunea, în regim de ordonanţă preşedinţială, a fost însă respinsă ca inadmisibilă. (Gabriel SAVA)
Anunțuri ZdV Premium
Anunțuri ZdV Premium
Comentarii: 4
Adaugă comentariu
:))), acum 4904 zile, 3 ore, 37 minute, 1 secunda
vechi cumparator, acum 4904 zile, 3 ore, 43 minute, 11 secunde
george, acum 4904 zile, 9 ore, 18 minute, 25 secunde
Vasea , acum 4904 zile, 10 ore, 4 minute, 31 secunde 
