Teparii saltati de DIICOT au fost arestati
Tribunalul Vrancea a emis ieri propunere de arestare preventiva pe numele a patru barbati cercetati de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata (DIICOT) Vrancea pentru infractiuni de crima organizata si inselaciune cu consecinte deosebit de grave. Valerica Timbau, din Focsani, Cornel si Ionut Ghemulet, din Odobesti, precum si cetateanul arab Al Joulami Youssef Shobi au fost retinuti joi dupa-amiaza in urma unei descinderi a Detasamentul Politiei pentru Interventie Rapida. Cei patru au fost retinuti dupa ce la locuintele si firmele administrate de acestia au fost efectuate perchezitii. Procurorul sef al DIICOT Vrancea, Gheorghe Stanciu, a declarat ca prejudiciul creat de cei trei este de aproximativ 700.000 lei, insa ar putea creste in urma anchetei. Potrivit anchetatorilor, cei trei infiintau societati comerciale pe numele unor persoane fara posibilitati materiale, asa numitele "sageti", cu ajutorul carora cumparau diferite produse, in special materiale de constructii, pe care nu le mai achitau ori se foloseau de instrumente de plata fara acoperire. Anchetatorii spun ca cei trei achitau de fiecare data un avans pentru a da impresia de credibilitate. Cei patru invinuiti au fost retinuti joi seara in urma unei descinderi in forta a Politiei. De la locuinta lui Valeriu Timbau, considerat liderul grupului, oamenii legii au ridicat facturi si documente contabile, dar si citeva arme pentru care afaceristul avea permis, dupa cum a precizat avocatul sau. Politistii spun ca cei trei au actionat in toata tara fiind depuse plingeri impotriva lor din mai multe judete. "Dosarul penal este in lucru de un an de zile. Cei trei au comis infractiuni de crima organizata si inselaciune, cu consecinte deosebit de grave. Acestia sint suspectati ca au inselat mai multe societati din toata tara. Prejudiciul creat este de peste 700.000 lei, in faza incipenta, adica ceea ce s-a putut proba pina acum", ne-a spus procurorul Gheorghe Stanciu. De altfel, pe numele celor trei au fost facute plingeri si din Bucuresti si Brasov, acestea fiind declinate catre DIICOT Vrancea. Valerica Timbau este patronul unei pensiuni din Tulnici, dar detine si un depozit de materiale de constructii. La Pasti a fost implicat intr-un scandal in discoteca sa din Tulnici in urma caruia s-a ales cu dosar penal pentru ultraj contra bunelor moravuri, amenintare si distrugere. Cornel Ghemulet, patron al societatii Zinstal Odobesti, a mai fost trimis in judecata in 2006 pentru savirsirea infractiunii de inselaciune. Dosarul sau se afla in prezent la Curtea de Apel Galati. In aceasta afacere el si-a implicat si rudele. Vom reveni cu amanunte. (Dan CHIRIAC)
Anunțuri ZdV Premium
De același autor
Anunțuri ZdV Premium
Comentarii: 2
Adaugă comentariu
, acum 739396 zile, 23 ore, 42 minute, 42 secunde
, acum 739396 zile, 23 ore, 42 minute, 42 secunde 
