Ce decizie a luat Tribunalul în dosarul banilor “spălaţi” pentru mafia italiană
Tribunalul Vrancea a dispus condamnarea celor cinci inculpaţi cu pedepse de câte trei ani cu suspendare. “Condamnă pe inculpaţii: - Drîmbă Aurica Ramona, Purice Daniel, Ionescu Elena Cristina, Airinei Mihaela Pioara, Cosmina Livia - toţi pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani, (…) la 3 (trei) ani închisoare fiecare. (…) dispune suspendarea sub supraveghere a pedepselor inculpaţilor: Drîmbă Aurica Ramona, Purice Daniel, Ionescu Elena Cristina, Pioara Cosmina Livia şi Airinei Mihaela, pe durata termenului de încercare (…) pe o durată de 6 ani”, se arată în decizia instanţei care a fost deja contestată de către inculpaţi. Pe perioada suspendării, cei cinci sunt obligaţi să să se supună unor măsuri de supraveghere şi să respecte mai multe obligaţii. “Impune inculpaţilor Drîmbă Aurica Ramona, Purice Daniel, Ionescu Elena Cristina, Pioara Cosmina Livia şi Airinei Mihaela, să respecte următoarele obligaţii: - să desfăşoare o activitate lucrativă; - să desfăşoare un curs de învăţământ ori de calificare; - să comunice informaţii de natură a putea controla mijloacele lor de existenţă; - să nu schimbe domiciliul sau reşedinţa ori să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu acordul organelor de supraveghere; - să nu intre în legătură cu persoane fizice care au cetăţenie italiană (Prete Nahuel, Valerio Isola), sau reprezentanţi a unor persoane juridice italiene (Immobiliare Lattanzio, Intesa SanPaolo Spa Italia)”, se mai indică în sentinţa Tribunalului Vrancea.
Banii au fost recuperaţi şi returnaţi în Italia
Banii au fost recuperaţi încă din luna martie, după ce instanţa a admis ridicarea sechestrului de pe conturile inculpaţilor, în valoare cumulată de 499.000 euro. “Constată recuperat prejudiciul cauzat părţii civile Immobiliare Lattanzio. Menţine măsurile asiguratorii instituite prin Ordonanţele din 12.03.2014 (doar privind pe inculpata Ionescu Elena Cristina) şi din 11.03.2015 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea pronunţate în dosarul penal nr. 379/255/P/2015(…) dispune confiscarea de la inculpata Ionescu Elena Cristina (…) Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare”, se mai indică în decizia Tribunalului Vrancea împotriva căreia cei cinci inculpaţi au depus deja cerere de apel.
Sute de mii de euro circulau prin conturile din Italia şi România
O reţetă aproape clasică de spălare internaţională de bani s-a derulat în Vrancea timp de aproape un an, până când Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONCPSB) a sesizat, în martie 2014, Parchetul General. Ancheta a fost preluată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, iar la scurtă vreme s-au indisponibilizat şi circa 650.000 euro în conturile persoanelor bănuite de a avea legătură cu fenomenul infracţional. Anul trecut, în luna mai, procurorii au sesizat instanţa cu rechizitoriu în ceea ce priveşte cinci persoane, toate din Vrancea, din care trei sunt surori. Conform anchetatorilor, una dintre femei a avut o relaţie cu un cetăţean italian, cel care i-ar fi propus “afacerea” care, cel puţin la prima vedere, părea bănoasă şi fără riscuri. Concret, procurorii au explicat că, prin cei patru vrânceni, mafia italiană trimitea bani în România. Explicaţia era, de cele mai multe ori, “achiziţie de utilaje agricole”, de “hale”, într-un cuvânt, diferite investiţii în agricultură. Câteva zile mai târziu, banii erau retraşi în numerar de către cele patru persoane, după care se întorceau în Italia, la alte societăţi decât cele care expediau valuta, sub formă, de obicei, de dividente din activităţi agricole. Oamenii legii au stabilit că niciuna dintre cele trei femei, dar nici bărbatul nu aveau ocupaţie. Ei au spălat peste un milion de euro în mai puţin de un an. Apelul se va judeca la Curtea de Apel Galaţi. (Gabriel SAVA)
