Trei vrânceni vizaţi din reţeaua falsificatorilor de carduri
La primele ore ale dimineţii de luni, poliţişti de la Crimă Organizată, procurori DIICOT şi "mascaţi" au descins în cinci locaţii din Focşani, Mărăşeşti şi Vidra. Dintre persoanele vizate, niciuna nu a fost găsită la domiciliu, iar surse apropiate anchetei spun că unii dintre ei ar fi plecaţi din ţară de mai multă vreme, fără să se întoarcă. Asta le-au spus celor care le-au bătut la uşa dis-de-dimineaţă şi rudele celor căutaţi, însă nu au putut sau nu au vrut să spună pe ce meleaguri mai umblă aceştia. Procurorii voiau să îi audieze în mod special pe doi fraţi din Focşani, de 41 şi 39 de ani, dar şi un alt bărbat, de 28 de ani din Mărăşeşti. Acţiunea este coordonată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) de la Covasna, în colaborare cu lucrătorii de la serviciile de combatere a crimei organizate din Braşov şi din celelalte nouă judeţe vizate şi din municipiul Bucureşti.
Ce a anunţat Poliţia?
Cele 25 de percheziţii au fost efectuate aproape simultan de oamenii legii la persoane bănuite că fac parte dintr-o grupare infracţională organizată, specializată în fraude informatice şi spălare de bani. “La data de 11 ianuarie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov şi procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Covasna efectuează 25 de percheziţii domiciliare în judeţele Covasna, Vrancea, Brăila, Buzău, Bacău, Olt, Arad, Timiş, Iaşi, Vaslui şi în municipiul Bucureşti. Activităţile vizează membrii unei grupări infracţionale organizate specializată în operaţiuni ilegale cu dispozitive şi programe informatice, operaţiuni financiare efectuate în mod fraudulos, acces ilegal la sisteme informatice şi spălare de bani”, au precizat poliţiştii printr-un comunicat de presă.
Suspecţii clonau carduri din lumea întreagă
Reţeaua de infractori reuşea să obţină date confidenţiale ale unor instrumente bancare (carduri) din întreaga lume: în special din Europa însă erau vizate şi persoane din ţări din Asia sau de pe ambele continente americane. “În cauză, există suspiciunea rezonabilă că perioada 2013- 2015, suspectul D.A. a iniţiat şi coordonat un grup infracţional organizat cu componente transnaţionale în vederea săvârşirii de infracţiuni prin falsificarea cardurilor bancare cu ajutorul unor echipamente dedicate şi efectuarea de retrageri neautorizate, cu obţinerea unor însemnate profituri materiale, în special din ţări ale Uniunii Europene, dar şi din state din afara UE precum Norvegia, Elveţia, Republica Moldova, Columbia, Argentina, Thailanda, Coreea de Sud. În urma cercetărilor efectuate în cauză, s-a stabilit că dispozitivele confecţionate artizanal erau montate pe diferite tipuri de ATM-uri pentru obţinerea datelor confidenţiale ale cardurilor bancare, activitate urmată de rescrierea acestor date informatice pe carduri blank şi retragerea frauduloasă de numerar de la bancomate. În urma investigaţiilor a rezultat că grupul infracţional organizat a obţinut date confidenţiale de la un număr de aproximativ 7.000 de carduri bancare”, spun procurorii de la DIICOT. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională a fost estimat, până în acest moment, la aproximativ 40.000 de dolari. 22 de mandate de aducere urmau a fi puse în aplicare de poliţişti, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul D.I.I.C.O.T. Covasna, pentru audieri. Nu este prima dată când oamenii legii umblă după persoane care, chiar şi în schimbul unor comisioane infime, acceptă să facă parte din astfel de reţele infracţionale cu întindere în întreaga lume. (Gabriel SAVA)
