Peste un milion de euro “spălaţi” între Focşani şi Ruse
Procurorii vrânceni au finalizat cu trimitere în judecată cauza în care au fost arestaţi iniţial un focşănean, trei sirieni şi un sudanez, acuzaţi fiind de comiterea infracţiunilor de spălare de bani şi evaziune fiscală. Cei trei fraţi sirieni au fost reprezentaţi, cel puţin în faza de urmărire penală, de fostul şef al Poliţiei Române, ex chestorul Pavel Abraham, actualmente avocat. La finalul cercetărilor, procurorul de caz a formulat rechizitoriul pe numele a nouă persoane fizice şi a unei firme, societatea condusă de focşăneanul Victor Năstase, Longa Prima SRL Focşani. În vârstă de 37 de ani, focşăneanul a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi spălarea banilor constând în diferite operaţiuni ilicite. Concret, conform actului cu care a fost sesizată instanţa, în perioada octombrie 2012- iunie 2014, “în mod repetat, în calitate de director general al SC Longa Prima SRL Focşani, a evidenţiat în actele contabile livrări intracomunitare de mărfuri către ... (n.r.- şase societăţi comerciale din localitate Ruse, Bulgaria) pentru care a emis 56 de facturi fiscale în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, în sumă de 1.056.019 lei, reprezentând TVA, prejudiciul depăşind echivalentul în lei a sumei de 100.000 euro”, se arată în rechizitoriu. Cu privire la acelaşi inculpat, procurorii au mai reţinut faptul că, în aceeaşi perioadă, a depus personal în conturi suma de 511.959 euro şi de 4 ori suma de 44.856 dolari americani, dobândind în total pentru firma pe care o coordona suma totală de 4.400.080 lei, provenită din vânzarea pe piaţa internă, fără documente legale, a acestor mărfuri”. Procurorii spun că cei aproape un milion de euro au făcut obiectul infracţiunii de spălare de bani, în timp ce aproape 230.000 euro reprezintă prejudiciul adus bugetului de stat prin evaziune fiscală.
Marfa era vândută la negru de cetăţenii străini
La momentul descinderilor care au avut loc la Focşani, Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, anchetatorii au precizat că marfa rulată astfel, în principal produse alimentare, era importată de la firme din Bulgaria, după care era în mod real vândută la negru prin societăţi deţinute de cei patru străini trimişi în judecată. Fictiv, marfa se “întorcea” în Bulgaria, pentru a “asigura” descărcarea de gestiune. Fraţii Nour Mohamed Husein, Dawoud Nouri şi Dawodo Forat, cetăţeni sirieni stabiliţi în România, sunt acuzaţi împreună de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală şi spălare a banilor. Ca reprezentanţi ai unei societăţi comerciale din Afumaţi, aceştia ar fi comercializat fără documente legale, în perioada octombrie 2012- iunie 2014, produse cumpărate din Bulgaria de firma Longa Prima. Prejudiciul creat bugetului de stat este cifrat de anchetatori la suma de 667.589 lei, drept impozit pe profit şi TVA. Activităţile comerciale ale societăţii sirienilor se presupune că au favorizat evaziunea de peste un milion lei reţinută în sarcina societăţii focşănene şi a directorului acesteia, precum şi cei peste 4,4 milioane lei care fac obiectul spălării banilor. Cei trei au fost acuzaţi că, prin intermediul altor patru inculpaţi printre care se numără şi Victor Năstase, au depus în conturile Longa Prima SRL Focşani, sumele de 822.730 euro şi 187.356 dolari americani rezultate din vânzarea de produse “la negru”.
Patroni de formă la Ruse
În afacere apare şi un cetăţean din Africa. Sudanezul Elamin Mohamed Elgelan Barakat este acuzat la rândul său de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală şi spălare a banilor. În sarcina sa se reţine faptul că în perioada ianuarie- iunie 2013, “a comercializat fără îndeplinirea condiţiilor de autorizare şi fără întocmirea de documente justificative a mărfurilor achiziţionate şi decontate în numele ...(n.r.- a două societăţi din Bulgaria) conform a trei facturi fiscale emise de Longa Prima SRL”, se mai indică în rechizitoriu. Ca urmare a acestor operaţiuni, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu suma de peste 11.000 lei. Şi acesta a depus la rândul său bani în conturile societăţii focşănene, respectiv 23.430 euro, prin intermediul unui alt inculpat. Marius Gabriel Botoroagă, de 40 de ani din Giurgiu este acuzat de complicitate la evaziune fiscală şi la spălarea a banilor după ce ar fi convins alţi doi inculpaţi să înfiinţeze patru societăţi comerciale la Ruse, după care să predea celor trei sirieni actele şi ştampilele societăţilor pentru efectuare de operaţiuni comerciale ilicite. Acesta se numără printre interpuşii care a depus în trei rânduri bani, provenind de la cei trei sirieni, în conturile societăţii focşănene. De comiterea de fapte similare este acuzat şi Adrian Răzvan Csillag, de 41 de ani din Bucureşti, care a convins o altă inculpată să înfiinţeze o societate la Ruse după care să-i predea sudanezului actele şi ştampila societăţii pentru efectuarea de operaţiuni comerciale ilicite. Femeia, de 55 de ani din Călăraşi, precum şi un alt giurgiuvean, de 44 de ani, sunt acuzaţi de complicitate la evaziune fiscală şi la spălarea banilor, după ce au acceptat şi au înfiinţat firmele la Ruse, predând ulterior actele şi ştampilele celorlalţi inculpaţi.
Focşăneanul a băgat firma în faliment
În prezent, societatea Longa Prima SRL Focşani se află în insolvenţă, sub administrarea unui lichidator judiciar. Pentru recuperarea prejudiciilor, anchetatorii au stabilit instituirea de sechestru asigurătoriu. Pe 14 noiembrie 2014, Năstase şi cei patru cetăţeni străini au fost arestaţi preventiv, după care măsura a fost prelungită, apoi a fost înlocuită cu cea a a arestului domiciliar, iar ulterior cu cea a controlului judiciar. Trebuie spus şi faptul că, de la un moment dat, apărarea celor patru cetăţeni străini a fost preluată de fostul şef al Poliţiei Române, în prezent avocat, ex chestorul de poliţie Pavel Abraham. Aşadar avem de-a face cu un proces cu miză mare, reţeta fiind folosită şi de alţi evazionişti de talie mare din Bucureşti. (Gabriel SAVA)
