Consilierul Lilian Ilie, audiat ca martor într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în industria farmaceutică
Ieri dimineaţă, noi percheziţii au avut loc în Vrancea, iar vizat a fost sediul de pe strada Dinicu Golescu, unde îşi desfăşoară activitatea societatea de produse farmaceutice administrată de consilierul local focşănean PNŢ-CD, Lilian Ilie. Poliţia Română a efectuat ieri dimineaţă 87 de percheziţii domiciliare la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse farmaceutice. Peste 300 de poliţişti din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, împreună cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au efectuat 87 de percheziţii, în Bucureşti şi în 17 judeţe, la locuinţele unor persoane fizice şi sediile unor persoane juridice. Printre judeţe vizate se află şi Vrancea, unde s-a efectuctuat percheziţii în Focşani, la o societate de pe strada Dinicu Golescu. Consilierul local PNŢ-CD, Lilian Ilie, a fost citat ca martor în acest dosar.
Care sunt acuzele?
Pentru însuşirea banilor de la partenerii externi, persoanele bănuite ar fi creat circuite financiare prin care ar fi transferat sumele în contul unor societăţi de tip fantomă, de unde banii erau retraşi şi restituiţi beneficiarului real
Poliţiştii bucureşteni susţin că prejudiciul adus bugetului de stat, prin colectarea medicamentelor de pe piaţa neagră şi aducerea lor în Romania, este de 12 milioane de lei. Firma importa medicamente pentru tratarea cancerului, a bolilor autoimmune, a sindromului HIV/SIDA, a hepatitei şi a bolilor psihice. “Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012 – 2014, persoanele bănuite ar fi efectuat livrări intracomunitare de produse farmaceutice, preponderent medicamente utilizate în tratarea diferitelor forme de cancer, a bolilor autoimune, sindrom HIV/SIDA, a bolilor psihice şi hepatitei, în valoare totală de aproximativ 160 milioane de lei, pe care le-ar fi colectat de pe piaţa neagră, fără documente justificative. Pentru a asigura trasabilitatea medicamentelor şi pentru a reduce sarcina fiscală aferentă acestor venituri, cei în cauză ar fi înregistrat achiziţii fictive de medicamente de la societăţi afiliate sau cu comportament de tip fantomă. În vederea însuşirii sumelor de bani provenite de la partenerii externi, persoanele bănuite ar fi creat circuite financiare prin care ar fi transferat sumele de bani în contul unor societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă, de unde banii erau retraşi în totalitate în numerar şi restituiţi beneficiarului real. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 12 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoare adăugată şi impozitul pe profit”, se arată într-un comunicat de presă al poliţiei. Prin circuitul evazionist ar fi fost spălată suma totală de aproximativ 65 milioane de lei. Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care, în cursul lunii decembrie 2014, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a început urmărirea penală faţă de 74 de persoane fizice şi juridice bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.
În cauză au fost emise 79 de mandate de aducere. Sesizarea a aparţinut ANAF – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală. Activităţile au fost desfăşurate beneficiind de sprijinul de specialitate al SRI şi ANAF – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Romane. (Dan CHIRIAC)
Consilierul Lilian Ilie, audiat ca martor într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
Acesta va fi audiat la sediul Poliţiei capitalei, în cursul zilei de azi
Poliţia Română efectuează, azi, 87 de percheziţii domiciliare la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse farmaceutice. Peste 300 de poliţişti din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, împreună cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 87 de percheziţii, în Bucureşti şi în 17 judeţe, la locuinţele unor persoane fizice şi sediile unor persoane juridice. Printre judeţe vizate se află şi Vrancea, unde s-a efectuctuat percheziţii la o societate de pe strada Dinicu Golescu. Consilierul local PNŢ-CD, Lilian Ilie, este audiat ca martor în acest dosar. Conform unor surse, consilierul focşănean este reprezentantul pe Vrancea a societăţii vizate de ancheta poliţiştilor şI va fi audiat în cursul zilei de azi la poliţia capitalei. “Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012 – 2014, persoanele bănuite ar fi efectuat livrări intracomunitare de produse farmaceutice, preponderent medicamente utilizate în tratarea diferitelor forme de cancer, a bolilor autoimune, sindrom HIV/SIDA, a bolilor psihice şi hepatitei, în valoare totală de aproximativ 160 milioane de lei, pe care le-ar fi colectat de pe piaţa neagră, fără documente justificative. Pentru a asigura trasabilitatea medicamentelor şi pentru a reduce sarcina fiscală aferentă acestor venituri, cei în cauză ar fi înregistrat achiziţii fictive de medicamente de la societăţi afiliate sau cu comportament de tip fantomă. În vederea însuşirii sumelor de bani provenite de la partenerii externi, persoanele bănuite ar fi creat circuite financiare prin care ar fi transferat sumele de bani în contul unor societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă, de unde banii erau retraşi în totalitate în numerar şi restituiţi beneficiarului real. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 12 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoare adăugată şi impozitul pe profit”, se arată într-un comunicat de presă al poliţiei. (Dan CHIRIAC)
Anunțuri ZdV Premium
Anunțuri ZdV Premium
Comentarii: 5
Adaugă comentariu
un cetatean, acum 4141 zile, 12 ore, 50 minute, 59 secunde
cetateanul, acum 4141 zile, 19 ore, 3 minute, 8 secunde
danb, acum 4142 zile, 7 ore, 40 minute, 2 secunde
dan butnaru , acum 4142 zile, 8 ore, 40 minute, 28 secunde
danb, acum 4142 zile, 9 ore, 29 minute, 39 secunde 
