Cinci suspecţi din dosarul evazioniştilor au fost reţinuţi
După percheziţiile începute în cursul dimineţii de joi, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea au dispus reţinerea pentru 24 de ore a cinci suspecţi şi măsura controlului judiciar pentru alte două persoane. Este vorba despre focşăneanul Victor N., de 36 de ani, reprezentantul firmei Longa Prima SRL Focşani, trei sirieni, fraţii Husein Mohamed Nouri, Nouri Dawodo şi Farat Dawodo dar şi sudanezul Mohamed Elamin Elgelan Barakat. Pentru Marius Botoroagă şi Marius Chireceanu, din Giurgiu, procurorii au propus instituirea măsurii controlului judiciar. „În urma celor 9 percheziţii domiciliare efectuate ieri, în 3 judeţe şi în Bucureşti, au fost ridicate mai multe înscrisuri şi sume de bani. Cinci persoane, bănuite de fraude intracomunitare, au fost reţinute de poliţiştii de investigarea fraudelor”, se arată în comunicatul de presă al poliţiştilor vrânceni. Firma focşăneană, înfiinţată în 1996, se ocupa de achiziţii intracomunitare, produse alimentare gen cacao şi ulei de cocos şi de palmier, pe care apoi le revindeau "la negru", fără a colecta TVA-ul aferent şi fără înregistrarea operaţiunilor în contabilitate. Pentru a disimula traseul produselor alimentare, acestea figurau scriptic ca fiind revândute în Bulgaria.
Suspecţii „ţepuiau” statul prin neplata TVA-ului
Joi dimineaţă, nouă percheziţii au început concomitent în Vrancea, Ilfov, Giugiu şi în municipiul Bucureşti „pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în comiterea de fraude intracomunitare”, după cum au precizat oamenii legii. Cercetările au vizat comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. „În fapt, din cercetările efectuate de poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, în colaborare cu specialişti ai A.N.A.F. – D.G.A.F. şi Inspecţiei Fiscale, a reieşit că, în perioada octombrie 2012 - iunie 2014, membrii grupării ar fi înregistrat în evidenţele contabile a două firme româneşti, livrări intracomunitare fictive către 6 societăţi comerciale din Bulgaria, înfiinţate şi controlate de aceeaşi grupare. De asemenea, ar fi interpus în lanţul comercial, pentru mascarea adevăratei provenienţe a mărfurilor, 8 societăţi tip fantomă. În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat în vederea continuării cercetărilor înscrisuri cu valoare probatorie, precum şi 15.000 de lei”, au mai indicat anchetatorii. La audieri, focşăneanul şi sudanezul au recunoscut în parte acuzaţiile, în timp ce sirienii au uzat de dreptul de a nu da declaraţii. La închiderea ediţiei, instanţa nu deliberase încă în ceea ce priveşte măsura arestării preventive dispusă de Parchet. (Gabriel SAVA)
Anunțuri ZdV Premium
Anunțuri ZdV Premium
Comentarii: 1
Adaugă comentariu
Raluca, acum 4142 zile, 2 ore, 3 minute, 20 secunde 
