Vrancenii implicaţi în dosarul evaziunii, cercetaţi în libertate
Cei doi vranceni cercetaţi în dosarul de evaziune fiscală instrumentat de IPJ MehedinţI vor fi cercetaţi în stare de libertate. Aceştia au fost audiaţi în cursul zilei de miercuri, dar au fost lăsaţi în libertate, implicarea lor în acest dosar fiind considerată ca fiind secundară. În schimb, 16 persoane au fost reţinute de poliţisti în urma celor 54 de percheziţii efectuate de Poliţia Română în municipiul Bucureşti şi pe raza a 14 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. În urma celor 54 de percheziţii efectuate miercuri poliţiştii au ridicat documente contabile aparţinând mai multor societăţi comerciale, precum şi 2 autoturisme de lux, în valoare de 60.000 de euro, faţă de care urmează să instituie sechestru asigurător. De asemenea, 22 de persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani au fost conduse la audieri. Pe baza administrării probatoriului, poliţiştii au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de 16 persoane, urmând ca acestea să fie prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi cu propunere de arestare preventivă. Anchetatorii nu au dorit să facă publice numele persoanelor implicate şi nici pe cel al societăţilor vizate. Reamintim că, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., peste 250 de poliţişti, dintre care 75 specializaţi în investigarea fraudelor, sprijiniţi de poliţişti de investigaţii criminale, ordine publică şi arme, explozivi şi substanţe periculoase, precum şi luptători de acţiuni speciale şi jandarmi, au acţionat pe raza Municipiului Bucureşti şi a 14 judeţe (Mehedinţi, Iaşi, Giurgiu, Bihor, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Dolj, Vrancea, Buzău, Ilfov, Ialomiţa şi Galaţi) pentru probarea activităţii infracţionale a mai multor persoane fizice şi juridice bănuite de comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Au fost efectuate 54 de percheziţii la locuinţe şi sedii de societăţi comerciale, fiind puse în aplicare 30 de mandate de aducere. În fapt, în perioada 2013 – 2014, reprezentanţii societăţilor implicate ar fi realizat achiziţii de mărfuri în sistem intracomunitar din Ungaria, Bulgaria şi Polonia (mase plastice, materiale de construcţie, profile din PVC, ţevi, tablă, fier beton), pe care le-ar fi revândut pe piaţa internă, eludând plata TVA şi a impozitului pe profit, prin înregistrarea în contabilitate de achiziţii fictive de la alte societăţi controlate de persoanele bănuite. Prejudiciul estimat până în prezent este de 3.000.000 de euro, reprezentând taxe şi impozite sustrase de la plată. (Dan CHIRIAC)
