Local

Într-un dosar de evaziune fiscală - Doi vrânceni au fost trimiși în judecată de DNA Timișoara

Gabriel Sava
8 aug 2017 2043 vizualizări

Vrâncenii Daniel Marius Tuvene și Nelu Purcel Șerban au fost vizați de ancheta procurorilor DNA într-un dosar de evaziune fiscală u cauza vizează modul în care s-au derulat mai multe afaceri cu motorină din Bulgaria u printre inculpați se numără și un inspector vamal de la Giurgiu, în judecată fiind trimise zece persoane

Doi vrânceni au fost trimiși în judecată la Tribunalul Arad, după ce numele lor au figurat în ancheta făcută de procurorii anticorupție de la Timișoara. Este vorba despre Daniel Marius Tuvene și despre Nelu Purcel Șerban, ambii având numele legate de dosarul falimentului Bancorex. Prin rechizitoriul procurorilor timișoreni au fost trimise în judecată nu mai puțin de zece persoane.  ”Inculpații Roman Mihail Codrin și Tuvene Marius Daniel, în calitate de administratori ai unei societăți comerciale, la sfârșitul anului 2008, au început demersurile pentru constituirea unui grup infracțional la care au aderat ulterior și ceilalți inculpați, axat pe dezvoltarea unei scheme evazioniste ce presupunea achiziția de motorină în regim suspensiv de la furnizori din Bulgaria și desfacerea pe plan intern a produsului energetic fără plata accizelor și a taxei pe valoare adăugată. În demersurile lor, cei doi au profitat de oportunitatea legislativă conferită societăților care funcționau în regim de ,,operator înregistrat”. Pentru a evita tragerea la răspundere penală, membrii grupului l-au cointeresat material pe inculpatul Cioflan Marian, inspector vamal desemnat să monitorizeze activitatea societății administrată de inculpații Roman Mihail Codrin și Tuvene Marius Daniel”, se arată în comunicatul de presă al DNA.

Tuvene și Varga au dat mită un Logan inspectorului vamal

Pentru că aveau nevoie de un ajutor din interior, doi dintre cei care se ocupau de organizarea grupului infracțional au dat mită agentului vamal... un Logan. ”Acesta din urmă (n.r.- Marius Daniel Tuvene) și Varga Florin Irinel i-au dat inspectorului vamal, cu titlu de mită, un autoturism marca Dacia Logan, pentru ca acesta să nu își îndeplinească atribuțiile de serviciu și să urgenteze  formalitățile vamale.

Concret, în perioada aprilie-mai 2009, membrii grupului au efectuat, în modalitatea de mai sus, un număr de 334 operațiuni intracomunitare vizând cantitatea de 9.885.454 litri motorină (în valoare de 3.815.817 euro) ce a fost ulterior livrată pe piața internă, conform unui număr de 34 de facturi, prin intermediul a trei societăți comerciale cu un comportament de tip «fantomă», administrate de inculpații Marcu Gheorghe,Varga Florin Irinel și Purcel Șerban Nelu. În vederea însușirii produsului infracțional obținut prin infracțiunea de evaziune fiscală, membrii grupului infracțional organizat au creat circuite financiare succesive, prin care au disimulat diferite sume de bani (400.000 lei și 200.000 lei), sub forma unor ,,nevoi personale, restituire împrumut, plată în avans” care au ajuns, astfel, în posesia inculpatului Cîtu Ion, administrator al unei societăți comerciale, prin intermediul căreia produsul energetic achiziționat a fost comercializat pe teritoriul național. Într-o manieră asemănătoare a procedat și inculpatul Stanciu Cristian George care, în calitate de reprezentant al  unei societăți comerciale, a încheiat, în cursul anului 2009, cu administratorul unei firme, un contract de prestări servicii, în sumă totală de 200.000 lei, fără TVA, prin care a disimulat plata sumei de 53.067,45 lei ordonată în data de 22.05.2009 prin trei transferuri bancare, sumă provenită din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală”, au mai spus procurorii în comunicatul de presă.

Prejudiciul depășește 3 milioane de euro

Conform calculelor făcute de anchetatori, prejudiciul creat bugetului consolidat al statului, constând în acciză și TVA, se ridică la 14.195.391 lei, sumă cu care Direcția Generală a Finanțelor Publice  - Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad, s-a constituit parte civilă în cauză. ”În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Cioflan Marian, Tuvene Daniel Marius și Mugea Liviu”, se mai indică în rechizitoriul procurorilor DNA.

”Eu am fost audiat doar în calitate de martor”

Este declarația pe care a dat-o Șerban Nelu Purcel, după ce a fost contactat telefonic cu privire la acest dosar. Acesta mai spune că, la singura întâlnire a sa cu procurorii DNA a fost întrebat despre un denunț făcut de un băcăuan condamnat pentru evaziune fiscală în Vrancea. ”Eu, în acest dosar, am fost audiat în calitate de martor. Nu am nicio implicare, nu am făcut decât să le fac cunoștință unuia dintre inculpații din acest dosar cu o altă persoană. Pe numele meu a fost formulat în urmp cu mai mulți ani, un denunț al unui evazionist, condamnat pentru mai multe țepe, Constantin Chiticaru. El, pe când era în închisoare, a făcut acest denunț în care m-a indicat pe mine. Nu am nicio legătură cu povestea din dosarul ăsta, eu mi-am văzut de treaba mea”, ne-a declarat telefonic Șerban Nelu Purcel. Constantin Chiticaru a fost condamnat definitive în septembrie 2011 la 5 ani și 2 luni de închisoare pentru evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură private. Acesta fusese trimis în judecată în 2010 pentru că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Focşani, în perioada aprilie-iunie 2009, a refuzat nejustificat să prezinte organelor competente documentele legale în scopul împiedicării verificării financiare şi utilizând facturi false către o societate din Slovacia, nu a evidenţiat în actele contabile operaţiunile comerciale efectuate, sustrăgându-se în acest mod de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu suma de 1.763.212, din care: 1.706.130 lei TVA şi 57.082 lei impozit pe profit, conform materialului de urmărire penală.

Cine sunt inculpații din acest dosar

Cioflan Marian, inspector vamal în cadrul D.J.A.O.V. Giurgiu, la data săvârșirii faptelor, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de: luare de mită,

complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,  constituire a unui grup infracțional organizat;

Tuvene Daniel Marius, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de:  dare de mită,  evaziune fiscală în formă continuată,  constituire a unui grup infracțional organizat;

Roman Mihail Codrin, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de:

evaziune fiscală în formă continuată,

constituire a unui grup infracțional organizat,

 

Marcu Gheorghe,  trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de:

complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,  complicitate la spălarea banilor,  constituire a unui grup infracțional organizat,

Varga Florin Irinel, arestat în altă cauză,  trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de:  complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,

constituire a unui grup infracțional organizat,

Rusu Vasile, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de:  complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,  participație improprie la spălarea banilor,

constituire a unui grup infracțional organizat,

Mugea Liviu,  pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,

- complicitate la spălarea banilor (2 fapte),

    - constituire a unui grup infracțional organizat,

Purcel Șerban Nelu, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,

- constituire a unui grup infracțional organizat,

Stanciu Cristian George, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,

- spălarea banilor,

- constituire a unui grup infracțional organizat,

- fals în înscrisuri sub semnătură privată,

 Maier Alexandru, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,

- constituire a unui grup infracțional organizat,

- fals în înscrisuri sub semnătură privată,

Cîtu Ion,  pentru săvârșirea a două infracțiuni de spălarea banilor.

Dosarul a ajuns la Tribunalul Arad și va urma procedura de Cameră Preliminară.


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.