Iacobov, retinut de procurori in dosarul Rafo
Incep sa cada capete in cazul jafului de la Rafo. Omul de afaceri Corneliu Iacobov a fost retinut, ieri seara, in dosarul Rafo Onesti, aceeasi masura fiind luata de procurorii instantei supreme si in cazul fostului director general al rafinariei, Toader Gaureanu, informeaza surse judiciare. Potrivit surselor citate, procurori au emis pe numele celor doi o ordonanta de retinere pentru 24 de ore, urmind a fi prezentati, azi, instantei Tribunalului Bucuresti, cu propunerea de arestare preventiva pentru 29 de zile. Ordonantele de retinere au fost emise de procurori dupa confruntari care au durat mai multe ore, cu privire la cel mai mare dosar de evaziune fiscala instrumentat pina acum de procurori, au precizat aceleasi surse. Corneliu Iacobov - pe care anchetatorii il considera a fi un personaj important in acest dosar - este acuzat de complicitate la evaziune fiscala, spalare de bani si delapidare, acuzatii ce i-au fost aduse la cunostinta in 25 ianuarie. Tot atunci, procurorii i-au adus omului de afaceri la cunostinta ordonantele de control si punere sub sechestru a bunurilor mobile si imobile. Procurorii care instrumenteaza dosarul Rafo au inceput, ieri, confruntarile, primele persoane puse in aceasta situatie fiind omul de afaceri Corneliu Iacobov si fostul director general al rafinariei, Toader Gaureanu. Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie cerceteaza mai multe persoane intr-un dosar din anul 2003 pentru savirsirea infractiunilor de spalare de bani, inselaciune si asociere in vederea comiterii de infractiuni. In acest caz vor fi audiate si persoane implicate in relatiile comerciale si financiare derulate intre Rafo Onesti, Carom Onesti si alte societati.
Toate persoanele cercetate in cazul Rafo - printre care oamenii de afaceri Ovidiu Tender si Corneliu Iacobov - au fost date in consemn la frontiera. Procurorii ICCJ au dispus, prin ordonanta, punerea sub sechestru a bunurilor mobile si imobile ale tuturor celor invinuiti in cazul Rafo, printre care si cei doi oameni de afaceri. Pina acum, trei persoane au fost arestate preventiv in dosarul Rafo: Eugen, Octavian si Alexandru Iancu - actionari la VGB, care sint urmariti penal pentru evaziune fiscala, delapidare, abuz in serviciu.