Național

Lotul VGB a fost incatusat

Ziarul de Vrancea
16 feb 2005 993 vizualizări
Administratorii VGB Impex SRL, implicati in cazul Rafo, au fost retinuti pentru arestare. Din ancheta a rezultat existenta unui grup constituit pentru savirsirea de infractiuni, al carui scop era spalarea banilor proveniti din comiterea anumitor infractiuni economice.

Administratorii VGB Impex SRL, implicati in cazul Rafo, au fost retinuti si dusi, ieri dupa-amiaza, la Tribunalul Bucuresti, instanta care urmeaza sa se pronunte asupra propunerii de arestare preventiva a acestora, informeaza Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Cei trei sint Constantin Margarit, Octavian Iancu, actionari ai VGB Impex SRL si administratori in perioada 2000-2004, precum si Alexandru Marian Iancu, coordonator in cadrul aceleiasi societati. In acelasi timp, procurorii au cerut emiterea de mandate preventive de arestare in lipsa pentru alte cinci persoane implicate in acest caz, respectiv Silviu Neacsu, Gheorghita Iancu, Akaroglu Cuneyit, Elenkalan Hazrettin si Marius Turica, deoarece s-au sustras urmaririi penale. Biroul de presa al Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie a comunicat ca in dosarul nr. 171/D/P/2003, in care sint cercetati mai multi invinuiti in legatura cu activitatile comerciale care implica Grupul de firme VGB - SC RAFO SA - SC TENDER SA - SC CAROM SA, prin ordonantele din 14 ianuarie, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Constantin Margarit, Octavian Iancu, Basaran Kadri Maznar, Akaroglu Cuneyit, Elenkalan Hazrettin, Alexandru Marian Iancu, Silviu Neacsu, Gheorghita Iancu si Marius Turica. Cei noua sint acuzati de evaziune fiscala, asociere in vederea savirsirii de infractiuni si spalare de bani. Potrivit sursei citate, din cuprinsul probelor administrate in cauza a rezultat existenta unui grup constituit pentru savirsirea de infractiuni, al carui scop era spalarea banilor proveniti din comiterea anumitor infractiuni economice. Grupul alcatuit din cei noua inculpati a uzat in activitatea lui de SC “VGB IMPEX” SRL, SC “DINAMIC AUTO” SRL, SC “KLASS PETROL” SRL, SC “BEST AUTO” SRL, SC “BE-COM-BE” SRL, SC “STAR COM OIL” SRL si SC “TEST PETROL” SRL.

1.356 de miliarde prejudicii

Din procesul-verbal intocmit de catre organele de control ale ANAF - Ministerul Finantelor Publice rezulta ca Margarit Constantin, Octavian Iancu si Basaran Kadri Maznar - administratori la SC „VGB IMPEX” SRL, pentru perioada 2000-2004, impreuna cu Alexandru Marian Iancu - care avea rol coordonator la nivelul acestei societati - au cauzat bugetului de stat un prejudiciu aferent impozitului pe profit care trebuia achitat de 806,2 miliarde lei si un TVA nelegal dedus de 550, 3 miliarde, rezultind un prejudiciu total de 1.356,5 miliarde de lei. Sursa citata adauga ca, avindu-se in vedere ca inculpatii "se afla in situatia prevazuta de art 148 h Cod. proc. pen, deoarece acestia au savirsit infractiuni pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 4 ani si exista probe certe ca lasarea acestora in libertate prezinta un pericol concret pentru ordinea publica, dat de modalitatea de comitere a infractiunilor, s-a dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatilor Margarit Constantin, Iancu Octavian si Iancu Alexandru Marian". In cursul zilei de 15 ianuarie, acestia au fost prezentati de catre procurori Tribunalului Bucuresti, in vederea emiterii mandatului de arestare preventiva.


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.