Lotul VGB a fost incatusat
Administratorii VGB Impex SRL, implicati in cazul Rafo, au fost retinuti si dusi, ieri dupa-amiaza, la Tribunalul Bucuresti, instanta care urmeaza sa se pronunte asupra propunerii de arestare preventiva a acestora, informeaza Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Cei trei sint Constantin Margarit, Octavian Iancu, actionari ai VGB Impex SRL si administratori in perioada 2000-2004, precum si Alexandru Marian Iancu, coordonator in cadrul aceleiasi societati. In acelasi timp, procurorii au cerut emiterea de mandate preventive de arestare in lipsa pentru alte cinci persoane implicate in acest caz, respectiv Silviu Neacsu, Gheorghita Iancu, Akaroglu Cuneyit, Elenkalan Hazrettin si Marius Turica, deoarece s-au sustras urmaririi penale. Biroul de presa al Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie a comunicat ca in dosarul nr. 171/D/P/2003, in care sint cercetati mai multi invinuiti in legatura cu activitatile comerciale care implica Grupul de firme VGB - SC RAFO SA - SC TENDER SA - SC CAROM SA, prin ordonantele din 14 ianuarie, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Constantin Margarit, Octavian Iancu, Basaran Kadri Maznar, Akaroglu Cuneyit, Elenkalan Hazrettin, Alexandru Marian Iancu, Silviu Neacsu, Gheorghita Iancu si Marius Turica. Cei noua sint acuzati de evaziune fiscala, asociere in vederea savirsirii de infractiuni si spalare de bani. Potrivit sursei citate, din cuprinsul probelor administrate in cauza a rezultat existenta unui grup constituit pentru savirsirea de infractiuni, al carui scop era spalarea banilor proveniti din comiterea anumitor infractiuni economice. Grupul alcatuit din cei noua inculpati a uzat in activitatea lui de SC “VGB IMPEX” SRL, SC “DINAMIC AUTO” SRL, SC “KLASS PETROL” SRL, SC “BEST AUTO” SRL, SC “BE-COM-BE” SRL, SC “STAR COM OIL” SRL si SC “TEST PETROL” SRL.
1.356 de miliarde prejudicii
Din procesul-verbal intocmit de catre organele de control ale ANAF - Ministerul Finantelor Publice rezulta ca Margarit Constantin, Octavian Iancu si Basaran Kadri Maznar - administratori la SC „VGB IMPEX” SRL, pentru perioada 2000-2004, impreuna cu Alexandru Marian Iancu - care avea rol coordonator la nivelul acestei societati - au cauzat bugetului de stat un prejudiciu aferent impozitului pe profit care trebuia achitat de 806,2 miliarde lei si un TVA nelegal dedus de 550, 3 miliarde, rezultind un prejudiciu total de 1.356,5 miliarde de lei. Sursa citata adauga ca, avindu-se in vedere ca inculpatii "se afla in situatia prevazuta de art 148 h Cod. proc. pen, deoarece acestia au savirsit infractiuni pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 4 ani si exista probe certe ca lasarea acestora in libertate prezinta un pericol concret pentru ordinea publica, dat de modalitatea de comitere a infractiunilor, s-a dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatilor Margarit Constantin, Iancu Octavian si Iancu Alexandru Marian". In cursul zilei de 15 ianuarie, acestia au fost prezentati de catre procurori Tribunalului Bucuresti, in vederea emiterii mandatului de arestare preventiva.
