Până la 200 de ”bancheri oculți” ai Statului Islamic, identificați de Franța în Liban și Turcia
Franța a identificat 150 până la 200 de ”bancheri oculți” ai Statului Islamic (SI), în principal în Liban și în Turcia, anunțat ieri Tracfin, serviciului Guvernului însărcinat cu lupta împotriva spălării de bani și împotriva finanțării terorismului.
”Am lucrat la identificarea a 150 până la 200 dintre acești colectori, localizați în principal în Liban și în Turcia”, a declarat directorul Tracfin, Bruno Dalles, în cadrul prezentării în fața presei a raportului serviciului său despre ”riscuri de spălare de capitaluri și de finanțarea terorismului” pe anul 2016. ”Acești bancheri oculți ai Daech primesc fonduri care sunt în mod clar menite să-i permită să continue să funcționeze”, a precizat el, subliniind că, pentru Tracfin, miza este de-acum să-i localizeze pe noii colectori de fonduri SI - care depinde tot mai mult de finanțări externe. ”Există o adevărată miză strategică, odată cu explozia Daech, în a încerca să aflăm unde se află viitorii colectori, în a încerca să luăm urma viitoarelor metastaze ale Daech”, a adăugat Bruno Dalles.
Pe măsură ce jihadiștii pierd teren în Irak și Siria, ei sunt totodată privați ”prima lor sursă de venit” - precum ”capturi de război” sau ”extorcarea populațiilor” - și încearcă să ”compenseze parțial aceste pierderi de venituri printr-un recurs în continuare susținut la finanțări externe”, se arată în raportul Tracfin.
Serviciul supraveghează de asemenea ”susținerea mai tradițională” a Statului Islamic ”ca instituții umanitare și culturale, cu scopul evitării utilizării acestor structuri în vederea finanțării terorismului”, a declarat directorul Tracfin.
