Direcţia Antifraudă a băgat în sperieţi patronii din Focşani
Direcţia Regională Antifraudă de la Constanţa, instituţie născută după desfiinţarea Gărzii Financiare, face găuri adanci în bugetul mai multor firme din judeţ care au fost călcate de inspectorii antifraudă, în urmă cu cateva zile. Dotaţi cu pistoale şi îmbrăcaţi în uniforme speciale, inspectorii antifraudă au închis locaţiile pe perioada verificărilor, au dat amenzi de zeci de mii de lei şi au confiscat bunuri şi sume de bani dar au suspendat şi activitatea unor societăţi comerciale. Un supermarket local, o pensiune din centrul Focşaniului, cateva cafenele, cofetării, restaurante şi cluburi au făcut obiectul unor verificări serale pe linie de evaziune fiscală, acţiune la care au luat parte zeci de inspectori antifraudă. Un pub din Focşani a fost călcat de inspectori chiar în seara inaugurării. Pentru neregulile constatate s-au aplicat amenzi consistente, cea mai mare sancţiune fiind aplicată reţelei de magazine, respectiv 10.000 de lei, fapt care a starnit nemulţumiri din partea patronilor. S-a speculat chiar că respectivul supermarket a fost vizat de verificări pentru a facilita accesul pe piaţa focşăneană de retail a noului magazin Billa, care urma să deschidă în cateva zile. La ultima şedinţă la Colegiului Prefectural, chiar şi subprefectul Cristi Misăilă a declarat că amenzile aplicate firmelor verificate de Direcţia Antifraudă sunt "exagerate" şi că, în opinia sa, inspectorii ar fi trebuit să dea şi avertismente, care sunt prevăzute în Ordonanta nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. "De exemplu, au acordat o amendă de o sută milioane lei vechi la un restaurant pentru că nu avea afişat preţul la guma de mestecat“, a afirmat subprefectul în cadrul şedinţei. Misăilă a fost comisar la Garda Finaciară înainte de a intra în administraţie şi este familiarizat cu controalele de acest tip.
"Au vrut să arate că există!"
Acesta este al doilea control serios pe care cei de la Antifraudă îl fac în Vrancea, după angajările operate în ultimele luni pentru cristalizarea echipelor de inspectori. Numai la sfarşitul lunii martie, Direcţia Regională Antifraudă Constanţa a scos la concurs 69 de posturi. Acesta este practic un "control şcoală" făcut în judeţ, aşa că nu este de mirare că au fost sancţionate pană şi cele mai mici abateri, după cum ne-au declarat surse din mediul fiscal. "Au vrut să arate că există, să-şi facă simţită prezenţa. Se ştie că activitatea de control operativ este precedată de analize de risc fiscal şi de programări ale acţiunilor", ne-au declarat sursele. Oficialii Fiscului au motivat că ţara noastră se confruntă cu „grupuri evazioniste puternice, cu capacitatea de a influenţa decizii la nivelul administraţiei fiscale”, de aceea era nevoie de o astfel de structură antifraudă. Dosarele firmelor verificate vor ajunge la Fisc, pentru a se continua verificările din punct de vedere al Inspecţiei Fiscale. Oficialii Administraţiei Finanţelor Publice Vrancea dar şi cei ai Regionalei Galaţi, contactaţi ieri, susţin că nu au avut cunoştinţă de controalele operate de cei de la Antifraudă, întrucat sunt structuri separate în cadrul ANAF. Totuşi, este greu de crezut că nu există o minimă colaborare întrucat pentru a combate frauda fiscală într-un anume teritoriu ai nevoie să cunoşti situaţia operativă locală.
Patru foşti comisari de la Gardă lucrează acum la Antifraudă
Direcţia Antifraudă Constanţa este condusă de inspectorul general adjunct Daniel Dinulescu, care a lucrat în cadrul ANAF, la Direcţia Marilor Contribuabili. Misiunea noii structuri, supranumită şi "DNA-ul Fiscului", este să verifice activitatea marilor evazionişti, fiind organizată ca o structură de elită, care face controale punctuale cu finalitate, după cum a fost prezentată de oficialii ANAF. Contactată în cursul zilei de ieri, conducerea ne-a transmis că, potrivit unor norme interne privind modul de comunicare cu presa, trebuie să ne adresăm Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală. De la Bucureşti însă, ofiţerul de presă ne-a transmis că este în concediu pană după sărbători, aşa că detaliile oficiale ale acţiunilor răman necunoscute pentru moment. Oficialii au sugerat celor nemulţumiţi de controale să conteste amenzile. În esenţă, noua structură din cadrul ANAF-ului a preluat majoritatea atribuţiilor avute de Garda Financiară şi de Direcţia Generală a Vămilor, în ceea ce priveşte combaterea fraudei şi evaziunii fiscale, controlul circulaţiei bunurilor şi serviciilor, combaterea sustragerii de la neîndeplinirea obligaţiilor fiscale şi nerespectarea procedurilor financiar-contabile. În plus, "DNA al Fiscului" are inclusiv competenţe de cercetare penală, pe linie de Criminalitate Organizată. În echipa Direcţiei Regionale 2 Constanţa, la Serviciul Control Antifraudă, au intrat şi patru foşti comisari de la Garda Finaciară Vrancea, Costel Cernat, Eduard Iulian Miron, Andrei Coman şi Costel Isticioaia, precum şi Nastase Nelu Surăianu, fost funcţionar în cadrul Fiscului vrancean. Aşa că, dacă nu eliberaţi bon fiscal, Antifrauda vă poate bate oricand la uşă. (Silvia VRÎNCEANU)
Ce atribuţii are Direcţia Antifraudă
• să efectueze controale în toate spaţiile în care se produc, se depozitează sau se comercializează bunuri şi servicii ori ce desfăşoară activităţi care cad sub incidenţa actelor normative naţionale;
• să verifice respectarea reglementărilor legale privind circulaţia mărfurilor pe drumurile publice, pe căi ferate şi fluviale, în porturi, gări, autogări, aeroporturi, interiorul zonelor libere, în vecinătatea unităţilor vamale, antrepozite, precum şi în alte locuri în care se desfăşoară activităţi economice;
• să verifice legalitatea activităţilor desfăşurate, existenţa şi autenticitatea documentelor justificative în activităţile de producţie şi prestări de servicii ori pe timpul transportului, depozitării şi comercializării bunurilor şi să aplice sigilii pentru asigurarea integrităţii bunurilor;
• să dispună măsuri cu privire la confiscarea bunurilor a căror fabricaţie, depozitare, transport sau desfacere este ilicită, precum şi a veniturilor realizate din activităţi comerciale ori prestări de servicii nelegale şi să ridice documentele financiar-contabile şi de altă natură care pot servi la dovedirea contravenţiilor sau, după caz, a infracţiunilor;
• să dispună luarea măsurilor asiguratorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă, să îşi înstrăineze ori să îşi risipească patrimoniul, iar dacă în desfăşurarea activităţii specifice constată împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul evaziunii fiscale, să sesizeze organele de urmărire penală;
• să legitimeze şi să stabilească identitatea administratorilor entităţilor controlate, precum şi a oricăror persoane implicate în săvârşirea faptelor de fraudă şi evaziune fiscală şi vamală constatate şi să solicite acestora explicaţii scrise, după caz;
• să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile corespunzătoare;
• să efectueze operaţiuni de control tematic;
• să reţină documente, să solicite copii certificate de pe documentele originale, să preleveze probe, eşantioane, mostre şi alte asemenea specimene şi să solicite efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizării actului de control;
• să aplice măsurile prevăzute de normele legale, să verifice din punct de vedere fiscal, să documenteze, să întocmească acte de control operativ planificat sau inopinat privind rezultatele verificărilor, să aplice măsurile prevăzute de normele legale şi să sesizeze organele competente în vederea valorificării constatărilor;
• să oprească mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de însoţire a bunurilor şi persoanelor transportate;
• să efectueze verificări necesare prevenirii şi descoperirii faptelor de fraudă şi evaziune fiscală şi vamală.
Anunțuri ZdV Premium
În categoria Economic
ANAF a publicat Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din activități de înfrumusețare/întreținere corporală
De același autor
Anunțuri ZdV Premium
Comentarii: 5
Adaugă comentariu
VREAUBONFISCAL, acum 3650 zile, 6 ore, 21 minute, 20 secunde
XXXX, acum 3650 zile, 10 ore, 40 minute, 22 secunde
alice, acum 3650 zile, 14 ore, 37 minute, 28 secunde
un alt cititor, acum 3652 zile, 10 ore, 28 minute, 22 secunde
cititor, acum 3652 zile, 14 ore, 2 minute, 55 secunde 
