Fostul director al Mopaf, fiica şi fostul ginere, condamnaţi într-un dosar al DIICOT
La mai bine de şapte ani după ce dosarul a ajuns pe rolul instanţelor de judecată, Tribunalul Bucureşti a dispus pedepse aspre într-un dosar soluţionat de poliţiştii de la Crimă Organizată şi de procurorii DIICOT în care au fost inculpaţi Cristian Munteanu şi Diana Mihaela Munteanu, fostul ginere, respectiv fiica ex- directorului Mopaf, Ştefan Popovici, care a fost la randul său inculpat în dosar. Pedepsele sunt extrem de aspre, 17 ani este pedeapsa dispusă pe numele lui Cristian Munteanu care a fost găsit vinovat de spălare de bani, evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, înşelăciune, instigare la înşelăciune şi participaţie improprie la înşelăciune, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, instigare la falsificarea unui instrument de plată electronică, asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, instigare la divulgarea secretului economic. Ca urmare a survenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale, Munteanu a fost achitat în privinţa infracţiunii de fals privind identitatea în formă continuată, infracţiunii de deţinere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică şi a infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale. Fosta sa soţie şi fiica lui Popovici s-au ales cu o pedeapsă finală de 4 ani şi 10 zile de închisoare pentru complicitate la înşelăciune în formă continuată , înşelăciune , uz de fals. Fostul director al Mopaf a fost condamnat la 2 ani şi 6 luni de închisoare pentru complicitate la înşelăciune deşi a susţinut că nu a avut nicio formă de vinovăţie în faptele reţinute de procurori. El mai este judecat în prezent într-un dosar la Tribunalul Vrancea.
Încătuşaţi în 2007 în faţa sediului BCR Big
În 2007, soţii Munteanu au fost reţinuţi de DIICOT, după ce ridicaseră 80.000 euro de la BCR- Big din Focşani, sumă obţinută ilegal. Anchetatorii au spus că cei doi făceau parte dintr-o retea de crimă organizată care avea drept scop obţinerea de beneficii materiale ilicite, acţionand în acest sens în perioada 2003-2004, în mod coordonat, în dauna sistemului financiar-bancar. Inculpaţii din dosar mai au de achitat sute de mii de euro către instituţiile de credit prejudiciate precum Porche Leasing Romania sau către asigurătorii care au preluat riscul, precum Groupama Asigurări sau Garanta Asigurări. Decizia din 13 noiembrie nu este însă definitivă, putand fi contestată în apel. (Gabriel SAVA)