Maşină vândută de sub sechestru judiciar într-un dosar al DIICOT
Un autoturism marca Hyundai, aparţinând unuia dintre inculpaţii dintr-un dosar instrumentat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Vrancea urmează a fi vândut prin intermediul unui executor judecătoresc. Maşina a fost pusă sub sechestru prin Ordonanţa din 29 noiembrie 2013, într-un megadosar privind fraudarea de către ceea ce procurorii au numit un grup infracţional organizat, a mai multor societăţi de leasing. Autoturismul aparţine lui Georgian Dumitru, fost poliţist iar la data comiterii faptelor, angajat al unei societăţi de asigurare- reasigurare, în calitate de inspector. “Admite cererea de valorificare a bunului sechestrat formulată de către petenţii Dumitru Georgian şi Dumitru Ginica-Florentina şi în consecinţă; (…) dispune valorificarea autoturismului aflat în custodia IPJ Vrancea, aparţinând inculpatului petent Dumitru Georgian, bun ce a fost sechestrat. (...)dispune ca sumele de bani rezultate din valorificarea bunului sechestrat să se consemneze la CEC pe numele inculpatului petent Dumitru Georgian, dar la dispoziţia instanţei. (…)Definitivă”, se arată în decizia de ieri a Tribunalului Vrancea.
Dosarul a ajuns în instanţă în urmă cu un an
Dosarul cu un prejudiciu cifrat la 612.000 euro, a ajuns pe rolul Tribunalului Vrancea în luna februarie 2014 după o anchetă de aproape patru ani. Faptele pentru care cei zece inculpaţi au fost trimişi în judecată datează din perioada martie 2006- octombrie 2007. Încă din 2010, procurorii au “mirosit” ingineria financiară pusă la punct de Dan Adrian Lazăr, reprezentantul unei societăţi din Odobeşti. Profitând de relaţia pe care o dezvoltase cu un fost poliţist, în persoana lui Georgian Dumitru, Dan Adrian Lazăr a pus la cale mecanismul infracţional în urma căruia societatea TBI Leasing a fost fraudată, conform anchetatorilor, cu suma de 612.000 euro. În urma finanţărilor obţinute de aceştia, cea mai mare parte din bani era remisă iniţiatorilor grupului infracţional. Sub coordonarea lui Lazăr, mai multe persoane au pus la dispoziţie firme fantomă sau au înfiinţat astfel de firme, care achiziţionau utilaje grele, gen excavatoare sau bobcat-uri (vehicule industriale multifuncţionale), echipamente de răcire industriale sau alte tipuri de echipamente. Pentru a putea face achiziţiile, firmele solicitau la randul lor finanţarea necesară prin TBI Leasing, reprezentantă în Vrancea de inculpatul Georgian Dumitru. Oamenii legii spun că acesta mai avea şi calitatea de inspector de risc al unei societăţi de asigurare-reasigurare, care “dădea” girul finanţărilor. În calitatea sa, Dumitru făcea evaluarea riscului financiar, a bonităţii clientului şi asigurarea bunurilor. Acestea “ajungeau” la beneficiar care, în mai multe cazuri, achita cateva rate. La apariţia unor dificultăţi financiare, cei care "deţineau" bunurile solicitau o refinanţare de la societatea de leasing, obţinand astfel noi bani. (Gabriel SAVA)
