Ultima oră

Patronul de la Dagemar, arestat alături de un milionar din Top 300

George David, cunoscut ca "George Caşcaval", a ajuns în arestul Poliţiei Capitalei, după ce Curtea de Apel a emis luni mandat de arestare pentru 30 de zile u acesta este cercetat într-un dosar complex de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 30 milioane euro, în care sunt vizaţi reprezentanţii a peste 200 de firme care ar fi creat circuite fictive pentru a eluda taxele datorate statului u oficial, George David controlează o firmă cu 31 de salariaţi şi o cirfră de afaceri de aproximativ 3 milioane de lei, o sumă prea mică în comparaţie cu bogăţia pe care o afişează

Omul de afaceri George Gavid, patronul restaurantului David's şi al bazei sportive Dagemar din Focşani, a fost băgat în arest pentru 30 de zile într-un controversat dosar de evaziune fiscală al cărui prejudiciu a fost estimat la 30 de milioane de euro. Iniţial, focşăneanul a fost reţinut pentru 24 de ore, însă marţi dimineaţă, patronul de la Dagemar a ajuns din nou după gratii. Asta după ce, luni, magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au dat curs contestaţiei formulate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, acolo unde se află dosarul de cercetare penală şi au dispus "arestarea preventivă a inculpaţilor Pănescu Constantin, David Georgel, Ciobanu Mihai, Berdilă Horaţiu Bruno şi Bănceu Ioan, pe o perioadă de câte 30 de zile”, după cum se arată în soluţia Curţii de Apel Bucureşti. Punerea în executare a mandatului a fost efectuată în cursul nopţii, când George David, cunoscut şi ca "George Caşcaval", s-a predat la poliţie după ce a aflat telefonic de soluţia instanţei. Surse apropiate omului de afaceri, spun că acesta avea "bagajele făcute". Soluţia de luni este definitivă. Pe 2 februarie, după ce a fost reţinut pentru 24 de ore, patronul de la Dagemar a fost lăsat să plece acasă, ca urmare a deciziei luate de Tribunalul Bucureşti care a decis să instituie pe numele inculpatulului măsura controlului judiciar, la fel ca şi în cazul altor inculpaţi din acest dosar. Compania în care a fost arestat patronul de la Dagemar este una "selectă", în dosar fiind implicate firme care fac afaceri de milioane în domeniile IT şi construcţii, printre care Erbaşu, UTI, Strabag Romsys şi Total Network Solution.

Erbaşu, UTI şi Strabag “vizate” în percheziţiile de la începutul lunii

Ancheta judiciară a ieşit la iveală la începutul lunii, când Poliţia Română făcut 146 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Arad, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea şi Vrancea, la sediile mai multor firme şi la locuinţele reprezentanţilor acestor societăţi, persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, suspecţii au creat un circuit fictiv pentru a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor către stat. La percheziţii au fost descoperite şi arme de foc, dar şi sume de bani importante, la mai mulţi oameni de afaceri, a căror provenienţă nu a putut fi dovedită. La sediul unei firme unde au descins poliţiştii a fost găsită suma de 200.000 de lei, fără documente care să justifice banii. Percheziţii au fost făcute şi la locuinţa lui Cristian Romeo Erbaşu, fiul miliardarului care s-a sinucis în urmă cu mai mulţi ani pe fondul unor probleme în afaceri. În acest dosar, 50 de persoane sunt urmărite penal. Poliţiştii au ridicat documente de la firmele percheziţionate, inclusiv de la Georgel David, care pare să-i fi incriminat pe afaceriştii care au ajuns în arest.

Îi place "caşcavalul"

George David figurează ca proprietar al Dagemar Distribution SRL, firmă înfiinţată în 2005. Conform informaţiilor de pe portalul ministerului de finanţe, obiectul principal de activitate este “intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun”. Conform bilanţului din 2013, societatea funcţiona cu 31 de angajaţi şi a avut un profit de 40.605 lei, la o cifră de afaceri netă de 3.156.181 lei. Suma este mică în comparaţie cu bogăţia pe care o afişează omul de afaceri. Societatea administrează restaurantul David's şi baza sportivă de pe strada Coteşti din Focşani. Aici s-au făcut investiţii importante în ultimii ani, fiind construit şi un salon pentru evenimente. George David este cunoscut ca un om de afaceri discret, care trăieşte pe picior mare şi care investeşte mult în modul în care arată. Acesta este cunoscut în Focşani mai ales drept "George Caşcaval", porecla având legătură cu argoul folosit în lumea interpolă pentru a desemna banii.  

Mega afaceri cu afacerişti din Top 300

Decizia de luni a Curţii de Apel Bucureşti l-a readus în arest şi pe omul de afaceri argeşean Constantin Pănescu, patronul grupului de firme Alcadibo-Metabet,  care figurează ca milioanar în Topul Forbes, după ce, în primă fază, Tribunalul Bucureşti a decis ca acesta să fie cercetat  în stare de libertate. Aceeaşi instanţă a prelungit mandatele de arestare emise pentru Marian Ovidiu Ilinca, zis Marinuş, Narcis Popescu, Ion Ungheanu şi Nicolae Cătălin Cristea. Tot în acest dosar a primit mandat de arestare şi primarul comunei argeşene Bradu, Florin Frăţică, băgat la arest alături de amicul şi fostul său asociat Ovidiu Marian Ilinca, zis Marinuş, implicat în afaltările din judeţul Argeş. Acuzaţiile puse în sarcina lui vizează afacerile cu bitum, surse judiciare susţinând că Florin Frătică este chestionat în legătură cu aşa-zisul control pe care l-a exercitat asupra societăţii HCF Prodcom Intermed, pe care a deţinut-o înainte de 2008, când a fost ales primar. Conform presei locale din Argeş, HCF Prodcom Intermed Geamăna s-a aflat o perioadă bună de timp şi sub controlul lui Ovidiu Marian Ilinca, amicul şi partenerul de afaceri al primarului, arestat în acelaşi dosar. Potrivit SEAP, HCF Prodcom Intermed a făcut din anul 2010 încoace afaceri cu statul estimate la circa 2 milioane de euro, constând în furnizare de bitum către primării din mai multe judeţe. În urmă cu doi ani, societatea a fost extinsă prin construirea unui depozit pentru produse petroliere. Procurorii vor să demonstreze dacă în cazul acestei societăţi pot exista sau nu borderouri fictive întocmite în scopul eludării TVA-ului la bugetul de stat. Potrivit unor surse judiciare, Georgel Davind este singurul om de afaceri vrâncean arestat în cadrul acestei anghete, dar oamenii legii nu au pus care este implicarea sa în mecanismul infracţional.

Ce spun oamenii legii
 

În dosar sunt vizaţi reprezentanţii a peste 200 de societăţi comerciale care, în perioada 2011-2014, ar fi creat circuite fictive pentru a nu plăti taxele şi impozitele datorate bugetului de stat, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române. "De asemenea, prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către persoanele în cauză, iar banii astfel obţinuţi ar fi fost reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive", a mai precizat Poliţia. Prin intermediul societăţilor comerciale implicate, ar fi fost fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către anumite persoane. Banii obţinuţi ar fi fost astfel reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare, în baza unor documente fictive. Potrivit unor informaţii, cei implicaţi înfiinţau firme fantomă, inventau servicii de mentenanţă, iar în acte se trecea că societăţile au asigurat aceste servicii. După aceea, virau banii în bancă, de unde îi scoteau cu sacoşa. Prejudiciul produs bugetului de stat a fost stabilit cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi este de aproximativ 30 de milioane de euro. Ancheta a beneficiat de sprijinul a peste 300 de poliţişti şi luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale. Ancheta este coordonată de Parchetul Tribunalului Bucureşti şi sprijinită de Serviciul Român de Informaţii. (G. SAVA, E. POPESCU)

 

---