Sedii Dagemar din Focşani, luate la răscolit de mascaţi
Ieri dimineaţă, Poliţia Română a efectuat nu mai puţin de 146 de percheziţii la persoane bănuite că ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 30 milioane de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Percheziţiile s-au desfăşurat în Bucureşti şi în judeţele Arad, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea şi Vrancea. Acţiunea a fost efectuată de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Au fost desfăşurate în acest dosar 146 de percheziţii domiciliare la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în diverse domenii de activitate (IT, construcţii). La acţiune au participat peste 300 de poliţişti din cadrul unităţilor centrale şi teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române şi luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale. "Poliţiştii au pus în executare 90 de mandate de aducere, iar în urma audierilor au fost dispuse măsuri legale. Din cercetări a reieşit că, în perioada 2011-2014, reprezentanţii a peste 200 de societăţi comerciale ar fi creat circuite fictive pentru eludarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. De asemenea, prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către persoanele în cauză, iar banii astfel obţinuţi ar fi fost reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost stabilit cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi este de aproximativ 30.000.000 de euro. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii", se arată într-un comunicat al Poliţiei romane. (Dan CHIRIAC)
Dagemar, percheziţionată de anchetatori
Anchetatorii au fost, cel puţin pană la orele serii, extrem de zgarciţi în a oferi informaţii suplimentare despre percheziţiile care au avut loc în Vrancea. Conform unor informaţii pe surse, în Vrancea ar fi avut loc şapte percheziţii la sedii ale unor firme suspectate că ar fi implicate sau că ar avea legătură cu dosarul procurorilor bucureşteni. După orele pranzului, o altă locaţie a fost vizitată de anchetatori. Este vorba despre o societate situată pe strada Coteşti, nr. 101, aparţinand omului de afaceri George David. Două autospeciale ale Poliţiei au staţionat o bună perioadă în faţa sediului firmei Dagemar, administrată de George David, care nu a putut fi contactat telefonic pentru a confirma informaţiile. Se pare că, de la Dagemar, oamenii legii au luat declaraţii şi au ridicat, deasemenea, mai multe înscrisuri. Rămane de văzut pentru care dintre oamenii de afaceri din Vrancea existau mandate de aducere, din surse judiciare fiind vorba despre patru cazuri. (E. POPESCU)
Percheziţii la evazioniştii din construcţii şi IT
Poliţiştii vizează persoane din Bucureşti şi 11 judeţe, printre care şi Vrancea u în judeţul nostru au loc mai multe descinderi, la această oră u prejuduciul estimat este 30 de milioane de euro
În această dimineaţă, Poliţia Română a efectuat 146 de percheziţii la persoane bănuite că ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 30.000.000 de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Percheziţiile se desfăşoară pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Arad, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea şi Vrancea. Acţiunea este efectuată de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Sunt desfăşurate în acest dosar 146 de percheziţii domiciliare la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în diverse domenii de activitate (IT, construcţii). La acţiune participă peste 300 de poliţişti din cadrul unităţilor centrale şi teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române şi luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale. "Poliţiştii vor pune în executare 90 de mandate de aducere, iar în urma audierilor urmează a fi dispuse măsuri legale. Din cercetări a reieşit că, în perioada 2011-2014, reprezentanţii a peste 200 de societăţi comerciale ar fi creat circuite fictive pentru eludarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. De asemenea, prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către persoanele în cauză, iar banii astfel obţinuţi ar fi fost reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost stabilit cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi este de aproximativ 30.000.000 de euro. Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii", se arată într-un comunicat al poliţiei romane. (Dan CHIRIAC)
Anunțuri ZdV Premium
De același autor
SJA Vrancea | Activităţi de educaţie pentru promovarea integrității desfășurate la Liceul de Artă “Gh. Tătărescu” – Focșani
Anunțuri ZdV Premium
Comentarii: 4
Adaugă comentariu
, acum 3370 zile, 4 ore, 32 minute, 56 secunde
Vigil, acum 3370 zile, 7 ore, 36 minute, 45 secunde
off, acum 3370 zile, 11 ore, 26 minute, 24 secunde
Ilie de la scularie, acum 3370 zile, 20 ore, 49 secunde 
